Сотрудник по борьбе с отмыванием денег (ЧАСТЬЯ)

ЛЕГКО УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОЛНУЮ ПОЛНУЮ РАБОТУ И УКРЕПИТЬ ЗНАНИЯ В НОВОЙ ОТРАСЛИ

В ваши обязанности будет входить:
Работа с такими платформами KYC, как - Ondato, Sumsub, Shuftipro, Veriff и т.п. для просмотра автоматически выполняемых проверок личности;
Работайте с инструментами мониторинга транзакций KYT/AML, например. Elliptic, Chainanlysis, Jumio, Complyadvantage, AMLBOT и др.
Пройти обучающий курс по процедурам KYC, KYB и KYT;
Узнайте, как работает мир виртуальных валют, и изучите их риски ОД;
Управление отношениями с клиентами, в основном через электронную почту;
Заполнение форм AML, анкет, сбор KYC и общение с финансовыми учреждениями;
Обязуется знакомить себя и других работников Компании с Правилами ПОД и правовыми актами, регулирующими предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и ответственность за несоблюдение мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
Работа на дому/удаленно всего до 1 часа в день;

Ранее работал в банке или финансовом учреждении или имеет сертификат AML в аналогичных отраслях;
Знает основные принципы документации KYC/KYB;
Имеет активную электронную подпись, совместимую с государственными учреждениями Литвы и их электронными платформами;
Рекомендации от настоящего/прошлого работодателя;
Свободное владение английским и литовским языками обязательно.
Преимущества
Иметь базовое понимание и знания по подаче письменных отчетов в FNTT (CTR и STR);
Имеет не менее 2 лет опыта работы непосредственно в сфере KYC/AML.
Опыт разработки правил и процедур AML, политики конфиденциальности, оценки рисков и аналогичной документации.
Опыт управления и коучинга команды младших MLRO.
Юридический, банковский или AML опыт работы более 3 лет.
Прошлый опыт работы в центре компетенций по ПОД/ФТ или аналогичном.

Если вы видите, что работаете с международными компаниями, проконсультируйтесь с ними по вопросам соответствия и требований в соответствии с их потребностями. Мы позаботимся о том, чтобы у вас была хорошая возможность зарабатывать выше средней зарплаты в этой области.
Если вы только начинаете, но обладаете необходимыми качествами, мы обеспечим обучение и научим вас ежедневным процессам. Для опытного комплаенс-специалиста среднего уровня вы можете рассчитывать на зарплату от 450 евро, а для человека с большим опытом - до 1800 евро, без учета бонусов.

22-40 €/час нетто