Специалист по борьбе с отмыванием денег (команда по привлечению финансовых учреждений и партнеров)
1950-3300
€/мес.
Брутто
Нетто в месяц
Вильнюс
- Bankera
Описание вакансии
Мы ищем специалиста по ПОД, который присоединится к нашей команде по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Сотрудники отдела по борьбе с отмыванием денег гарантируют, что наши клиенты и их деньги защищены от риска. Это также вносит значительный вклад в общий успех нашего бизнеса, предоставляя доступ к финансовым услугам людям и корпорациям, которые остались за пределами устаревших банковских систем. Поскольку мы стремимся преодолеть разрыв между традиционными финансовыми услугами и передовыми решениями, предотвращение финансовых преступлений является одним из основных направлений, вокруг которых мы строим нашу организацию. В результате мы содействуем непрерывному внутреннему и внешнему обучению, а также углубленному общению с различными поставщиками решений AML и государственными учреждениями.
Обязанности:
- Проводить комплексные расследования в сфере ПОД в отношении финансовых учреждений и партнеров, проверяющих транзакции и профили на предмет подозрительной деятельности.
- Оценивать и анализировать риски ПОД, связанные с финансовыми учреждениями и партнерами, определяя проблемные области и рекомендуя меры по снижению рисков.
- Обеспечить соблюдение надлежащих процедур НПК, включая усиленную комплексную проверку, оценку рисков клиентов и мониторинг клиентов с высоким уровнем риска.
- Внедрять и контролировать процессы мониторинга транзакций для выявления необычных или подозрительных моделей деятельности.
- Будьте в курсе меняющихся законов и правил по борьбе с отмыванием денег и следите за тем, чтобы программа компании по борьбе с отмыванием денег соответствовала соответствующим правилам.
- Подготавливать и отправлять отчеты о подозрительной деятельности (SAR).
- Обеспечить обучение и рекомендации по борьбе с отмыванием денег для коллег и партнеров, чтобы обеспечить осведомленность и понимание правил борьбы с отмыванием денег.
- Тесно сотрудничать с внутренними департаментами и внешними партнерами для расследования и решения проблем ПОД, а также обмена передовым опытом.
Требования:
- Степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета, бизнеса или смежных областях.
- +2 года опыта в обеспечении соблюдения требований AML в экосистеме финансовых учреждений.
- Опыт оценки и применения политик и процедур ПОД.
- Хорошее знание правил ПОД, включая Рекомендации ФАТФ и Вольфсбергские принципы (предпочтительно).
- Отличные аналитические и исследовательские навыки.
- Сильные коммуникативные способности и способности к сотрудничеству.
- Детализация с высокой степенью точности.
- Сертификат CAMS является плюсом.
- Способность работать в сжатые сроки с высокой степенью точности.
- Свободное владение английским языком (свободное владение другим европейским языком является плюсом).
Преимущества работы в Bankera:
- Профессиональное и личностное развитие – компенсация за различные курсы и профессиональные экзамены (ICA/ACAMS и т.д.)
- Гибкий график работы и возможность работать удаленно.
- Политика прогрессивных отпусков – дополнительный оплачиваемый выходной ежегодно за каждый год вашей работы у нас.
- Полностью оплачиваемый учебный отпуск - получите дополнительные 5 дней полностью оплачиваемого отпуска в год, чтобы подготовиться к экзаменам, диссертации и т. д.
- Тимбилдинговые мероприятия, летние/зимние вечеринки с играми, шоу, дегустациями, купонами на питание и различными подарками.
- Офисная библиотека – мы расширяем нашу библиотеку, заказывая книги на основе выраженного интереса сотрудников.
- Делегирование на глобальные и локальные конференции
- Талантливая международная команда – у нас есть команды в более чем 5 странах и мы расширяемся дальше.
- Современные офисы в центре города
Подавая заявку на эту вакансию, вы подтверждаете, что прочитали и поняли Уведомление о конфиденциальности кандидатов (careers.bankera.com/en/candidate-policy).
Конфиденциальность гарантирована. Только отобранные кандидаты будут проинформированы.
Зарплата
1950-3300 €/мес. брутто
Bankera
Bankera — это международный бизнес платежных услуг, предлагающий решения для частных лиц и компаний. Он построен с упором на цифровой бизнес; следовательно, он приветствует клиентов из различных цифровых отраслей, таких как партнерский маркетинг, электронная коммерция, азартные игры, биржи криптовалют, финансы P2P и другие.
Bankera — единственная основанная в Литве компания, которая вошла в число «50 лучших» финтех-компаний в отчете «Ведущие мировые новаторы в области финтеха» за 2019 год, подготовленном KPMG. На фоне пандемии коронавируса в 2020 году команда Bankera представила решение для краткосрочного финансирования малого и среднего бизнеса, которое заняло первое место в категории «Цифровые финансы» хакатона EUvsVirus, организованного Европейской комиссией.
Запуская новые продукты и решения, Bankera готовится к быстрому расширению и ищет новые таланты, чтобы присоединиться к своей постоянно растущей команде. Ознакомьтесь с нашими текущими вакансиями и найдите работу, которую вы любите в Bankera (careers.bankera. ком/).
Посмотреть все объявления этой компании (10)
Bankera — единственная основанная в Литве компания, которая вошла в число «50 лучших» финтех-компаний в отчете «Ведущие мировые новаторы в области финтеха» за 2019 год, подготовленном KPMG. На фоне пандемии коронавируса в 2020 году команда Bankera представила решение для краткосрочного финансирования малого и среднего бизнеса, которое заняло первое место в категории «Цифровые финансы» хакатона EUvsVirus, организованного Европейской комиссией.
Запуская новые продукты и решения, Bankera готовится к быстрому расширению и ищет новые таланты, чтобы присоединиться к своей постоянно растущей команде. Ознакомьтесь с нашими текущими вакансиями и найдите работу, которую вы любите в Bankera (careers.bankera. ком/).
информация о Bankera
2032 €
Средняя зарплата брутто
(33% higher than LT average)
43
Количество сотрудников
2-3 mln. €
Доход 2022 г.
Распределение сотрудников по заработной плате (до вычета налогов):
25% экономиидо 1212 €
25% экономии 1212-1751 €
25% экономии 1751-2775 €
25% экономииболее чем 2775 €