Специалист по ПОД (Отдел ODD)
2160-3000
€/мес.
Брутто
Нетто в месяц
Вильнюс
- Bankera
Описание работы
Мы ищем специалиста по борьбе с отмыванием денег, который присоединится к нашей команде по постоянной комплексной проверке. Поскольку мы стремимся преодолеть разрыв между традиционными финансовыми услугами и передовыми решениями, предотвращение финансовых преступлений является одним из основных направлений, вокруг которых мы строим нашу организацию. В результате мы содействуем непрерывному внутреннему и внешнему обучению, а также углубленному общению с различными поставщиками решений AML и государственными учреждениями.
Вам должно быть интересно
- Проведение ODD (постоянная комплексная проверка) (рассмотрение и оценка деятельности клиента, сбор документов, поиск внешней информации) в отношении клиентов с повышенным риском.
- Проверка реестров, баз данных корпоративных и частных клиентов, реестров и документации, предоставленной корпоративными и частными клиентами (включая использование различных сторонних и собственных инструментов для проверки анкетных данных), а также проведение исследований, проверок документов и оценки рисков финансовых преступлений через внутренние и внешние источники
- Определить потенциальные риски клиента, связанные с ОД и ФТ.
- Подготавливать отчеты по результатам ваших исследований.
- Предоставлять руководителю группы достаточную информацию для принятия информативного решения о приеме или отказе от клиентов.
- Предоставление рекомендаций и помощи внутренним менеджерам по деловым связям в общении с клиентами относительно текущего процесса комплексной проверки.
- Способствовать автоматизации постоянного процесса комплексной проверки клиента, предлагая идеи для дальнейшего развития ИТ.
Что мы ищем
- 1-2 года опыта работы в сфере AML/KYC/CTF/санкций или предотвращения финансовых преступлений в качестве специалиста по AML или в смежной области, например, в сфере корпоративных юридических услуг.
- Хорошее знание и понимание законодательства по борьбе с отмыванием денег и нормативно-правовой базы.
- Отличные способности проводить исследования в Интернете.
- Внимание к деталям
- Сертификат CAMS является плюсом.
- Умение работать в сжатые сроки с высокой степенью точности.
- Свободное владение английским языком (свободное владение другим европейским языком является плюсом)
Преимущества работы в Bankera
- Профессиональное и личностное развитие – компенсация за различные курсы и профессиональные экзамены.
- Гибкий график работы и возможность работать удаленно.
- Политика прогрессивного отпуска – дополнительный оплачиваемый выходной ежегодно за каждый год вашей работы у нас.
- Полностью оплачиваемый учебный отпуск — получите дополнительные 5 дней полностью оплачиваемого отпуска в год для подготовки к экзаменам, диссертации и т. д.
- Тимбилдинговые мероприятия, летние/зимние вечеринки с играми, шоу, дегустациями, купонами на питание и различными подарками.
- Офисная библиотека – мы расширяем нашу библиотеку, заказывая книги на основе выраженного интереса сотрудников.
- Делегирование на глобальные и местные конференции.
- Талантливая международная команда – у нас есть команды в более чем 5 странах и мы продолжаем расширяться.
- Современные офисы в центре города
Подавая заявку на эту вакансию, вы подтверждаете, что прочитали и поняли Уведомление о политике в отношении кандидатов (careers.bankera.com/en/candidate-policy/).
Зарплата
2160-3000
€/мес.
брутто
Bankera
Bankera — это международный бизнес платежных услуг, предлагающий решения для частных лиц и компаний. Он построен с упором на цифровой бизнес; следовательно, он приветствует клиентов из различных цифровых отраслей, таких как партнерский маркетинг, электронная коммерция, азартные игры, биржи криптовалют, финансы P2P и другие.
Bankera — единственная основанная в Литве компания, которая вошла в число «50 лучших» финтех-компаний в отчете «Ведущие мировые новаторы в области финтеха» за 2019 год, подготовленном KPMG. На фоне пандемии коронавируса в 2020 году команда Bankera представила решение для краткосрочного финансирования малого и среднего бизнеса, которое заняло первое место в категории «Цифровые финансы» хакатона EUvsVirus, организованного Европейской комиссией.
Запуская новые продукты и решения, Bankera готовится к быстрому расширению и ищет новые таланты, чтобы присоединиться к своей постоянно растущей команде. Ознакомьтесь с нашими текущими вакансиями и найдите работу, которую вы любите в Bankera (careers.bankera. ком/).
Посмотреть все объявления этой компании (13)
Bankera — единственная основанная в Литве компания, которая вошла в число «50 лучших» финтех-компаний в отчете «Ведущие мировые новаторы в области финтеха» за 2019 год, подготовленном KPMG. На фоне пандемии коронавируса в 2020 году команда Bankera представила решение для краткосрочного финансирования малого и среднего бизнеса, которое заняло первое место в категории «Цифровые финансы» хакатона EUvsVirus, организованного Европейской комиссией.
Запуская новые продукты и решения, Bankera готовится к быстрому расширению и ищет новые таланты, чтобы присоединиться к своей постоянно растущей команде. Ознакомьтесь с нашими текущими вакансиями и найдите работу, которую вы любите в Bankera (careers.bankera. ком/).
информация о Bankera
1950 €
Средняя зарплата брутто
(28% higher than LT average)
42
Количество сотрудников
2-3 mln. €
Доход 2022 г.
Распределение сотрудников по заработной плате (до вычета налогов):
25% экономиидо
660 €
25% экономии
660-1389 €
25% экономии
1389-2979 €
25% экономииболее чем
2979 €