№1 Самый популярный портал по трудоустройству
Bankera

Специалист по борьбе с отмыванием денег (частные клиенты)

1000-2000 €/мес. Брутто
Рассчитать »
Нетто в месяц
Вильнюс - Bankera

Описание вакансии

Мы ищем специалиста по борьбе с отмыванием денег, который присоединится к нашей команде по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Работа отдела по борьбе с отмыванием денег гарантирует, что наши клиенты и их деньги защищены от риска. Это также в значительной степени способствует общему успеху нашего бизнеса, предоставляя доступ к финансовым услугам для людей и корпораций, которые остаются за пределами устаревших банковских систем. Поскольку мы стремимся преодолеть разрыв между традиционными финансовыми услугами и передовыми решениями, предотвращение финансовых преступлений является одним из основных направлений, вокруг которых мы строим нашу организацию. В результате мы способствуем постоянному внутреннему и внешнему обучению, а также тесному общению с различными поставщиками решений по борьбе с отмыванием денег и государственными учреждениями.

Вам должно быть интересно:

  • Проводить KYC/расширенную комплексную проверку (EDD) частных клиентов (собирать документы, искать внешнюю информацию)
  • Просматривать реестры, бизнес-базы данных и документацию, предоставленную клиентом (включая использование различных сторонних и внутренних инструментов для проверки биографических данных), а также проводить исследования, проверки документов и оценку рисков финансовых преступлений через внутренние и внешние источники.
  • Выявление потенциальных рисков, связанных с AML и CTF клиента
  • Идентифицируйте и анализируйте предупреждения, генерируемые нашим банковским программным обеспечением, для выявления потенциально подозрительной деятельности.
  • Подготовьте отчеты, связанные с вашими выводами
  • взять на себя ответственность за процесс онбординга и обеспечить надлежащее общение с клиентами
  • Предоставление достаточной информации руководителю группы для принятия обоснованного решения о приеме или отклонении клиентов.
  • Консультирование и помощь клиентам в процессе адаптации.
  • Способствовать автоматизации процесса адаптации клиентов, предлагая идеи для дальнейшего развития ИТ

Навыки успеха на этой должности

  • Опыт работы в сфере AML/KYC/CTF или предотвращения финансовых преступлений (либо в качестве специалиста по AML, либо в соответствующей области, например, корпоративные юридические услуги)
  • Отличные навыки проведения исследований в Интернете
  • Внимание к деталям
  • Знание AML и санкционного законодательства (ACAMS приветствуется)
  • Умение работать в сжатые сроки с высокой степенью точности
  • Свободное владение английским языком (свободное владение другим европейским языком приветствуется)

Преимущества работы в Bankera

  • Политика прогрессивных отпусков – дополнительный оплачиваемый выходной ежегодно за каждый год вашей работы у нас.
  • Полностью оплачиваемый учебный отпуск — получите дополнительные 5 дней полностью оплачиваемого отпуска в год, чтобы подготовиться к экзаменам, диссертации и т. д.
  • Тимбилдинговые мероприятия, летние/зимние вечеринки с играми, шоу, дегустациями, купонами на питание и различными подарками.
  • Офисная библиотека – мы расширяем нашу библиотеку, заказывая книги на основе выраженного интереса сотрудников.
  • Профессиональное и личностное развитие – компенсация за различные курсы и профессиональные экзамены.
  • Делегирование на глобальные и местные конференции
  • Гибкая ИТ-инфраструктура с компьютерами Mac для работы.
  • Талантливая международная команда – у нас есть команды в более чем 5 странах и мы расширяемся дальше.
  • Современные офисы в центре города
  • Vitality Plus: бесплатное пособие по здоровью и благополучию.

Подавая заявку на эту вакансию, вы подтверждаете, что прочитали и поняли Уведомление о политике в отношении кандидатов (careers.bankera.com/en/candidate-policy/).

Конфиденциальность гарантирована. Только отобранные кандидаты будут проинформированы.

Зарплата

1000-2000 €/мес. брутто
Bankera
strongest_in_lithuania

Bankera

Bankera — это международный бизнес платежных услуг, предлагающий решения для частных лиц и компаний. Он построен с упором на цифровой бизнес; следовательно, он приветствует клиентов из различных цифровых отраслей, таких как партнерский маркетинг, электронная коммерция, азартные игры, биржи криптовалют, финансы P2P и другие.

Bankera — единственная основанная в Литве компания, которая вошла в число «50 лучших» финтех-компаний в отчете «Ведущие мировые новаторы в области финтеха» за 2019 год, подготовленном KPMG. На фоне пандемии коронавируса в 2020 году команда Bankera представила решение для краткосрочного финансирования малого и среднего бизнеса, которое заняло первое место в категории «Цифровые финансы» хакатона EUvsVirus, организованного Европейской комиссией.

Запуская новые продукты и решения, Bankera готовится к быстрому расширению и ищет новые таланты, которые присоединятся к ее постоянно растущей команде. Ознакомьтесь с нашими текущими вакансиями и найдите работу по душе в Bankera (careers.bankera.com/).
информация о Bankera
2303 €
Средняя зарплата брутто
(51% higher than LT average)
53
Количество сотрудников
2-3 mln. €
Доход 2022 г.
Распределение сотрудников по заработной плате (до вычета налогов):
25% экономиидо 1345 €
25% экономии 1345-1850 €
25% экономии 1850-2917 €
25% экономииболее чем 2917 €