Специалист по борьбе с отмыванием денег (мониторинг транзакций)
2160-3000
€/мес.
Брутто
Нетто в месяц
Каунас
- Bankera
Описание вакансии
В качестве специалиста по ПОД в нашей группе по ретроспективному мониторингу транзакций вы будете отвечать за исследование и анализ транзакций по счетам для выявления деятельности по отмыванию денег и сообщать об этой деятельности, если таковая имеется, в MLRO; Кроме того, чтобы гарантировать, что мы соблюдаем политику ПОД, национальные и международные правила, а также отраслевые рекомендации.
Обязанности:
- Для выявления необычной/подозрительной активности посредством проверки/анализа активности учетной записи.
- Обеспечить базовое понимание взаимоотношений и характеристик клиента, чтобы определить, требуется ли эскалация для дальнейшего расследования.
- Расследовать, анализировать и устранять предупреждения мониторинга транзакций.
- Собирать, просматривать и проверять документацию и информацию о клиенте.
- Подготовить описательные описания предупреждений, описывающие «кто, что, где, когда, почему и как», включая определение того, считается ли деятельность необычной/подозрительной или нет, а также любые рекомендации для дальнейшего рассмотрения, если необходимо.
Требования:
- Степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета, бизнеса или смежных областях (может быть недавним выпускником или студентом последнего курса).
- 2+ опыта в мониторинге транзакций AML, включая как реальный, так и ретроспективный мониторинг транзакций.
- Отличное критическое и аналитическое мышление.
- Сильное внимание к деталям.
- Умение работать под минимальным контролем и в режиме многозадачности.
- Свободное владение английским языком (письменным и устным) обязательно.
- Предыдущий опыт работы в сфере AML/Compliance будет рассматриваться как преимущество.
Преимущества работы в Bankera:
- Профессиональное и личностное развитие – компенсация за различные курсы и профессиональные экзамены (ICA/ACAMS и т.д.).
- Гибкий график работы и возможность работать удаленно.
- Политика прогрессивных отпусков – дополнительный оплачиваемый выходной ежегодно за каждый год работы у нас.
- Полностью оплачиваемый учебный отпуск - получите дополнительные 5 дней полностью оплачиваемого отпуска в год для подготовки к экзаменам, диссертации и т. д.
- Тимбилдинговые мероприятия, летние/зимние вечеринки с играми, шоу, дегустациями, купонами на питание и различными подарками.
- Офисная библиотека – мы расширяем нашу библиотеку, заказывая книги на основе выраженного интереса сотрудников.
- Делегирование на глобальные и местные конференции.
- Талантливая международная команда – у нас есть команды в более чем 5 странах и мы продолжаем расширяться.
- Современные офисы в центре города.
Подавая заявку на эту вакансию, вы подтверждаете, что прочитали и поняли Уведомление о политике в отношении кандидатов (careers.bankera.com/en/candidate-policy/).
Конфиденциальность гарантирована. Только отобранные кандидаты будут проинформированы.
Зарплата
2160-3000 €/мес. брутто
Окончательное предложение зависит от опыта, мотивации и компетентности.
Окончательное предложение зависит от опыта, мотивации и компетентности.
Bankera
Bankera — это международный бизнес платежных услуг, предлагающий решения для частных лиц и компаний. Он построен с упором на цифровой бизнес; следовательно, он приветствует клиентов из различных цифровых отраслей, таких как партнерский маркетинг, электронная коммерция, азартные игры, биржи криптовалют, финансы P2P и другие.
Bankera — единственная основанная в Литве компания, которая вошла в число «50 лучших» финтех-компаний в отчете «Ведущие мировые новаторы в области финтеха» за 2019 год, подготовленном KPMG. На фоне пандемии коронавируса в 2020 году команда Bankera представила решение для краткосрочного финансирования малого и среднего бизнеса, которое заняло первое место в категории «Цифровые финансы» хакатона EUvsVirus, организованного Европейской комиссией.
Запуская новые продукты и решения, Bankera готовится к быстрому расширению и ищет новые таланты, чтобы присоединиться к своей постоянно растущей команде. Ознакомьтесь с нашими текущими вакансиями и найдите работу, которую вы любите в Bankera (careers.bankera. ком/).
Посмотреть все объявления этой компании (15)
Bankera — единственная основанная в Литве компания, которая вошла в число «50 лучших» финтех-компаний в отчете «Ведущие мировые новаторы в области финтеха» за 2019 год, подготовленном KPMG. На фоне пандемии коронавируса в 2020 году команда Bankera представила решение для краткосрочного финансирования малого и среднего бизнеса, которое заняло первое место в категории «Цифровые финансы» хакатона EUvsVirus, организованного Европейской комиссией.
Запуская новые продукты и решения, Bankera готовится к быстрому расширению и ищет новые таланты, чтобы присоединиться к своей постоянно растущей команде. Ознакомьтесь с нашими текущими вакансиями и найдите работу, которую вы любите в Bankera (careers.bankera. ком/).
информация о Bankera
2032 €
Средняя зарплата брутто
(33% higher than LT average)
44
Количество сотрудников
2-3 mln. €
Доход 2022 г.
Распределение сотрудников по заработной плате (до вычета налогов):
25% экономиидо 1212 €
25% экономии 1212-1751 €
25% экономии 1751-2775 €
25% экономииболее чем 2775 €