Мы ищем опытного специалиста по отчетности по отмыванию денег (MLRO), который присоединится к компании в составе литовских поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). MLRO будет контролировать и управлять программой компании по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Удаленная должность с частичной занятостью может быть расширена до должности с полной занятостью с подходящим кандидатом, и для подходящего кандидата может быть рассмотрена возможность корректировки заработной платы.
Идеальный кандидат:
Должен быть жителем Литвы, говорящим на литовском и английском языках.
Вы будете зарегистрированы как MLRO в литовской системе.
Степень бакалавра в соответствующей области (например, финансы, право, деловое администрирование).
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег (CAMS) или эквивалентный сертификат является предпочтительным.
Обширный опыт соблюдения требований ПОД/ФТ в секторе финансовых услуг или VASP.
Хорошее знание литовских и международных законов и правил ПОД/ФТ.
Отличные коммуникативные, аналитические навыки и навыки решения проблем.
Способность работать совместно с межфункциональными командами и высшим руководством.
Обязанности
Разрабатывать, внедрять и поддерживать политики, процедуры, оценки рисков и реестры в области соблюдения требований и борьбы с финансовыми преступлениями, адаптированные к операциям VASP.
Действовать в качестве зарегистрированного MLRO и обеспечивать соответствие всех политик и процедур ПОД/ФТ конкретным требованиям услуг виртуальных активов.
Обеспечить всестороннее обучение и рекомендации для сотрудников по рискам, политикам и процедурам ПОД и ФТ.
Проводить регулярную оценку рисков деятельности компании и обеспечивать соблюдение законов и правил ПОД/ФТ.
Контролировать программу компании по соблюдению требований ПОД/ФТ, включая мониторинг и расследование подозрительных транзакций.
Служить основным контактным лицом для запросов регулирующих и правоохранительных органов, связанных с деятельностью по отмыванию денег.
Сотрудничать с внутренними заинтересованными сторонами и заинтересованными сторонами Группы для обеспечения эффективного соблюдения требований ПОД/ФТ и взаимодействия.
Будьте в курсе изменений в законах и правилах ПОД/ФТ, предоставляя экспертные консультации высшему руководству о последствиях соблюдения требований.
Управление внешними аудитами и проверками регулирующих органов, связанными с деятельностью по ПОД/ФТ.
Предложения компании
Баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью
Возможность удаленной работы
Зарплата
1000-2100
€/мес.
брутто
Первоначально это будет частичная занятость с возможностью расширения до полной занятости. Заработная плата будет определяться на основе вашего опыта и пересматриваться ежегодно.
UAB „Company in Lithuania“
Наши клиенты имеют лицензию VASP и находятся в Литве. Многие клиенты ищут MLRO в свои команды.