Сотрудник по отчетности по отмыванию денег

Литовский финтех-стартап, специализирующийся на финансовых услугах, в настоящее время ищет сотрудников MLRO для управления и поддержания функции ПОД. Подчиняясь непосредственно руководителю отдела соблюдения требований, его функции будут, во-первых, заключаться в поддержке и защите бизнеса от мошенничества и рисков отмывания денег, внутреннего мошенничества, безопасности и связанных с ними репутационных рисков, а во-вторых, в обеспечении быстрого и эффективного выявления деятельности по отмыванию денег и внедрить законодательство, правила и рекомендации по борьбе с отмыванием денег во всю деятельность бизнеса.

Объем этой роли очень широк и включает в себя широкий спектр задач и обязанностей. В обязанности будет входить следующее:
· Управление и поддержание экономически эффективной функции ПОД/ФТ, поддерживающей и защищающей бизнес от рисков мошенничества и отмывания денег, внутреннего мошенничества, безопасности и связанных с ними репутационных рисков, обеспечивая удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон.
· Формировать и обновлять политики и правила AML/CTF/KYC
· Организовать обучение персонала по вопросам ПОД/ФТ.
· Управлять и устанавливать ведомственные и индивидуальные цели и задачи для специалистов AML KYC;
· Отвечает за соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML), обеспечивая надзор, контроль, поддержку и координацию для соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег.
· Отвечает за разработку, внедрение и поддержание эффективной тактической и стратегической программы по борьбе с отмыванием денег.
· Понимать и постоянно знать все местные требования ПОД, чтобы гарантировать, что программа ПОД соответствует всем применимым местным законам, положениям и правилам, а также что программа ПОД обновляется по мере необходимости в свете изменений в местных законах, положениях и правилах.
· Разработать и управлять регулярным процессом мониторинга и отчетности для информирования высшего руководства, комитета по аудиту и совета директоров, по мере необходимости и необходимости.
· Обеспечить, чтобы все действия и транзакции, которые были определены как потенциально подозрительные, расследовались, проверялись и разрешались в соответствии с установленными процедурами.
· Лично управлять и, при необходимости, проводить резонансные/деликатные расследования.
· Установление и поддержание связи с местными/окружными/региональными и международными представителями финансовой индустрии для активного выявления текущих тенденций мошенничества, преступной деятельности и выявления организованных преступных групп, а также влияния на передовой опыт обеспечения безопасности.
· Связь с национальными и международными правоохранительными органами и связь с местными представителями финансовой индустрии для активного выявления тенденций мошенничества/криминальной деятельности и организованных преступных нападений.
· Руководство и развитие команды, а также эффективное управление талантами.


Учитывая уровень, на котором действует эта роль, кандидаты должны будут иметь отличные знания всех аспектов финансовых преступлений, связанных с финансовыми услугами. У вас будет возможность эффективно общаться и влиять на высшее руководство и внешние стороны, а также сможете применять положения AML, включая KYC, в быстро меняющейся и разнообразной бизнес-среде. Хорошее практическое знание и понимание системы ПОД и ЕС по борьбе с отмыванием денег также будет преимуществом, а также способность развивать и поддерживать сеть соответствующих контактов внутри национальных и, при необходимости, международных финансовых институтов, регулирующих органов, правоохранительных органов и профессиональных групп.

· Предыдущий опыт работы в сфере соблюдения требований в сфере финансовых услуг на уровне менеджера или руководителя
· Глубокое знание действующего законодательства KYC и борьбы с отмыванием денег, а также нормативных требований в Литве.
· Опыт работы с минимальным контролем
· Большое внимание к деталям и высокий уровень организаторских способностей.
· Желательна квалификация по соблюдению требований (предпочтительно AML) или пройти профессионально признанный учебный курс (ICA, IRM и т. д.)
· Степень бакалавра права или опыт и знание юридических вопросов желательны, но не обязательны.

2500-3500 €/мес. нетто