Для успешного выполнения этой роли необходимо следующее:
Опыт работы в финансовых организациях в сфере AML/KYC/мониторинга транзакций (не менее 1 года);
Профессиональные знания соответствующего законодательства, правовых актов и требований;
Умение анализировать данные и аргументировать свои выводы, принимать самостоятельное решение;
Высокое чувство ответственности, умение планировать время и выполнять порученную работу в срок;
Отличные письменные и устные коммуникативные навыки на английском и литовском языках.
Основные обязанности:
ODD/EDD индивидуальных клиентов;
Мониторинг транзакций, проводимых отдельными клиентами, в режиме реального времени;
Определить сценарии отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и уклонения от санкций;
Следовать внутренним процедурам и инструкциям компании по ПОД;
Поддержка коллег из других отделов по вопросам ПОД;
Предоставляйте идеи и предложения, чтобы сделать процессы ODD/EDD более эффективными.
Обостряйте ситуацию и сообщайте о подозрительных действиях в MLRO.
Мы предлагаем
Офис в центре Вильнюса;
Работа в стабильной и развивающейся международной компании;
Профессиональное обучение и возможности карьерного роста;
Конкурентоспособная заработная плата;
Медицинская страховка;
Дружный коллектив.
Процесс отбора начнется до истечения срока действия объявления. Свяжутся только с кандидатами, выбранными для собеседования.
Ваше заявление и отправка резюме, включая ваши личные данные, будут рассматриваться как ваше разрешение на управление вашими личными данными, которые мы будем выполнять только в целях набора персонала с соблюдением строжайшей конфиденциальности.
Предложения компании
Здоровье
Медицинская страховка
Офис
Бесплатные закуски
Транспорт
Бесплатная парковка
Другое
Скидки на продукты/услуги компании
Зарплата
До 1500 €/мес. нетто
UAB Walletto
WALLETTO — это учреждение электронных денег, лицензированное Банком Литвы. Компания осуществляет свою деятельность из главного офиса в Вильнюсе и обеспечивает выпуск платежных карт, эквайринг электронной коммерции и мультивалютные платежи.