Специалист по борьбе с отмыванием денег (AML)

Что мы ищем и почему:

В результате успешной деятельности компании мы расширяем команду специалистов по предотвращению отмывания денег. Мы ищем человека, который внесет свои навыки и знания в рост команды и результаты компании.

Что вам нужно будет сделать:

Мониторинг сделок согласно установленным внутренним процедурам компании;
Сбор, систематизация данных;
Выявление подозрительной активности клиента;
Оценка профиля риска и поведения клиентов в соответствии с принципами «Знай наших клиентов/клиентов» (KYC), чтобы гарантировать, что данные соответствуют требованиям KYC и AML;
Выявление потенциальных рисков ПОД/ФТ на основе деятельности клиентов и их операций;
Обеспечение соблюдения действующих в настоящее время правил ПОД/ФТ и другого соответствующего законодательства;
Протоколирование зафиксированных случаев подозрительной активности. Анализ. Предоставление информации.
Постоянное общение с клиентами.

Конкурентоспособная заработная плата. Заработная плата: 1000-1200 (в руки). Точная предлагаемая вам зарплата зависит от вашей квалификации, компетентности, опыта и требований соответствующей должности;
1 дополнительный выходной в день рождения;
Медицинская страховка после испытательного срока;
Для некурящих сотрудников – дополнительная бесплатная неделя в году;
Возможность обучения за счет компании;
Периодически пересматриваемая заработная плата и возможность ее повышения по результатам работы;
Удобное расположение офиса (в центре города);
Благоприятная для животных среда в офисе;
Опыт работы в FinTech учреждении;
Возможность участвовать в изменениях и улучшениях процессов;
Корпоративная культура, в которой у вас будут четкие цели;
Интересные задачи;
Личное развитие;
Возможность предложить свои идеи;
Поддержка коллег;
понимание и участие менеджеров;
Работа в команде, где возможно всё!

Что делать, если вас заинтересовала эта вакансия:
Ты храбрый?
Вы свободно говорите по-английски?
Имеете сильные аналитические способности?
Если на все вопросы вы ответили ДА, пришлите свое резюме и получите приглашение на собеседование!

1000-1200 €/мес. нетто