Адвокат
Вильнюс
Осталось 16 часов
Объявление о работе неактивно
Вы не можете больше претендовать на это объявление о работе, но посмотрите другие:
Старший аналитик по ПОД
2200-3400
€/мес.
Брутто
Нетто в месяц
Вильнюс
- UAB „Dipocket“
Основная цель должности:
DiPocket Group — европейский поставщик встраиваемых финансовых услуг, дополняющий банки и независимый от них, предлагающий платежную и технологическую инфраструктуру корпорациям, финтех-компаниям и даже небольшим кредитным учреждениям. Варианты использования включают, среди прочего, решения для выплаты средств, корпоративных покупок, льгот для сотрудников, подарочных карт, которые DiPocket может предложить как в ЕЭЗ, так и в Великобритании. В настоящее время мы ищем старшего аналитика по борьбе с отмыванием денег для работы в нашем литовском центре.
Что бы вы сделали?
- Нести ответственность за регистрацию и постоянную проверку (ODD) бизнес-клиентов – анализ документации KYB, предоставленной клиентом или полученной из официальных источников, для обеспечения соблюдения нормативных требований.
- Принимайте участие в обзорах на месте для потенциальных бизнес-клиентов.
- Помощь в проверке требований по оценке рисков клиентов, идентификации клиентов и надзору за документацией KYB/KYC.
- Помощь в проверке и тестировании других процессов, связанных с ПОД.
- Поддержание контактов с подразделениями, отвечающими за общение с клиентами, для получения информации о деятельности клиентов.
- Выявление подозрительной и необычной деятельности, подготовка итогового отчета о расследовании и обзор деятельности клиента и передача информации в MLRO при необходимости.
- Вклад в создание хорошей рабочей атмосферы путем применения позитивного и конструктивного подхода в сотрудничестве с коллегами и предоставления честной обратной связи, обеспечивая высокую производительность в подразделении.
- Тесно сотрудничать с внутренними департаментами и внешними партнерами для расследования и решения проблем ПОД, а также обмена передовым опытом.
Что мы ожидаем от вас?
- Высшее образование в области права, экономики, финансового менеджмента, информационных технологий или аналогичное является преимуществом.
- Не менее 3 лет опыта работы в сфере ПОД/ФТ/санкций.
- Свободное владение английским языком.
- Подходящие навыки межличностного общения: надежность, способность сохранять конфиденциальность и управлять конфиденциальной информацией.
- Способность и желание обучать, поддерживать и обучать других, способность работать в гибкой, быстро меняющейся и требовательной среде.
- Аналитическое мышление, способность решать проблемы и внимание к деталям.
- Высокие этические стандарты, сильное чувство ответственности и нацеленность на результат.
- Знание соответствующих законов, правовых актов и требований.
- Способность работать в сжатые сроки с высокой степенью точности.
Что бы мы предложили?
- Ежегодные обзоры производительности и вознаграждений.
- Ежеквартальный оздоровительный бюджет.
- Отличные возможности для личного и профессионального развития, включая участие во внешних тренингах и конференциях.
- Бесплатная парковка рядом с офисом.
- Динамичная, по-настоящему международная среда.
- Офис, где разрешено проживание с домашними животными.
- Гибридный график работы: 3 дня в неделю в офисе и другие дни по гибкому графику.
Мы предлагаем
Здоровье
Медицинская страховкаОфис
Хранение велосипедов ДушТранспорт
Бесплатная парковкаДругое
Частое обучениеЗарплата
2200-3400
€/мес.
брутто
UAB „Dipocket“
DiPocket Group — европейский поставщик встраиваемых финансовых услуг, дополняющий банки и независимый от них, предлагающий платежную и технологическую инфраструктуру корпорациям, финтех-компаниям и даже небольшим кредитным учреждениям. Варианты использования включают, среди прочего, решения для выплаты средств, корпоративных покупок, льгот для сотрудников, подарочных карт, которые DiPocket может предложить как в ЕЭЗ, так и в Великобритании.
информация о UAB „Dipocket“
3593 €
Средняя зарплата брутто
(2X higher than LT average)
30
Количество сотрудников
2-3 mln. €
Доход 2023 г.
Распределение сотрудников по заработной плате (до вычета налогов):
25% экономиидо
2494 €
25% экономии
2494-2932 €
25% экономии
2932-4252 €
25% экономииболее чем
4252 €