Аналитик по борьбе с отмыванием денег/Старший аналитик по борьбе с отмыванием денег (ввод в должность)

Здесь, в Payswix, амбиции заразительны. Наша цель — дать вам возможность управлять собственным развитием. У нас есть свобода творить, исследовать и внедрять инновации. Когда энергии и искренности есть где процветать, это помогает создать сплоченную команду, состоящую из разнообразных талантов, компетенций и навыков.

• Более 2 лет соответствующего опыта работы;

В идеале высшее образование, предпочтительно в области бизнеса/права/финансов;

Опыт проведения расширенной комплексной проверки корреспондентских банковских отношений, поставщиков платежных услуг (PSP), игорного бизнеса/игровых компаний, Форекс и поставщиков виртуальных активов будет преимуществом;

Знание ключевых правил борьбы с отмыванием денег, моделей финансовых преступлений и рисков отмывания денег, связанных с продуктами и услугами, предлагаемыми финансовыми учреждениями;

Практические знания в области проведения комплексной проверки юридических лиц и анализа сложной структуры собственности;

Аналитические навыки: умение анализировать тенденции данных и нестандартные действия, знание Интернета и пакета MS Office, а также умение самостоятельно усваивать, анализировать и оценивать информацию из разрозненных источников данных для определения дальнейших действий (например, закрытие дела или эскалация), а также четкое и краткое документирование и доведение этого решения до сведения всех заинтересованных сторон;

• Опыт работы в банковской сфере (проверка благонадежности клиентов, платежи, торговля, рынки и т. д.) и клиентоориентированный подход;
• Отличное владение английским языком (устная и письменная речь).

1600-2000 €/мес. нетто
Окончательное предложение зависит от опыта, мотивации и компетентности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Свяжутся только с отобранными кандидатами.

Spaudos str. 7, Vilnius | 05132, Lithuania Рассчитайте время в пути до работы.