Аналитик по борьбе с отмыванием денег
2404-2800 €/мес.
брутто
Данные калькулятора CVbankas.lt.
Полный рабочий день
Вильнюс
- UAB „Dipocket“
Основная цель должности:
DiPocket Group — европейский поставщик встроенных финансовых услуг, дополняющий и независимый от банков, предлагающий платежную и технологическую инфраструктуру корпорациям, финтеху и даже небольшим кредитным учреждениям. Примеры использования включают, среди прочего, решения для выплаты средств, корпоративных покупок, льгот для сотрудников, подарочных карт, которые DiPocket может предложить как в ЕЭЗ, так и в Великобритании. Мы расширяем нашу команду AML еще одним аналитиком AML, который будет базироваться в нашем литовском центре.
Что бы вы сделали?
- Выполнять CDD и EDD для юридических лиц во время приема на работу и во время периодических проверок.
- Оказывать поддержку другим сотрудникам в вопросах, связанных с ПОД, в выполнении CDD/EDD для новых клиентов и во время периодических проверок для юридических и физических лиц.
- Поддерживать связь с бизнес-подразделениями, ответственными за общение с клиентами, для получения информации о деятельности клиента.
- Выявление подозрительной и необычной деятельности, подготовка расследований AML/CTF и обзор деятельности клиента и передача в отдел по обеспечению соответствия требованиям при необходимости.
- Вносить вклад в хорошую рабочую среду путем принятия позитивного и конструктивного подхода в сотрудничестве с коллегами и предоставления честной обратной связи, обеспечивающей высокую производительность в подразделении.
Что мы ожидаем от вас?
- Высшее образование в области права, экономики, финансового менеджмента, ИТ или аналогичной специальности является преимуществом.
- Не менее 2 лет опыта работы с CDD и EDD юридических лиц.
- Свободное владение английским и литовским языками.
- Подходящие навыки межличностного общения: надежность, способность сохранять конфиденциальность и управлять конфиденциальной информацией.
- Способность и готовность обучать, поддерживать и наставлять других, способность работать в гибкой, быстро меняющейся и сложной среде.
- Аналитическое мышление, мышление, направленное на решение проблем, и внимание к деталям.
- Высокие этические стандарты, сильное чувство ответственности и нацеленность на результаты.
- Знание соответствующих законов, правовых актов и требований.
Что бы мы предложили?
- Ежегодные обзоры производительности и компенсаций.
- Ежеквартальный бюджет на оздоровительные мероприятия.
- Прекрасные возможности для личного и профессионального развития, включая участие во внешних тренингах и конференциях.
- Динамичная, по-настоящему международная среда.
- Бесплатная парковка.
- Гибридный рабочий график с 3 днями в неделю в офисе и другими гибкими днями.
Мы предлагаем
Здоровье
Медицинская страховкаОфис
Бесплатные закуски Хранение велосипедов ДушТранспорт
Бесплатная парковкаЗарплата
2404-2800
€/мес.
брутто
Место работы
UAB „Dipocket“
DiPocket UAB
DiPocket - это B2B2C Fintech, предлагающий готовые решения для встроенных платежей с белой маркировкой, начиная от финансовых приложений для лояльности и привлечения клиентов до физических и виртуальных подарочных карт, карт для выплат (например, кредитов, экономики свободного заработка, льгот для сотрудников) и носимых устройств для безналичных мероприятий. DiPocket, основной член Mastercard и VISA, работает на всей территории ЕЭЗ с акцентом на Центральную Европу и предлагает токенизированные карты в большинстве европейских валют. Основанная в 2015 году, DiPocket является авторизованным учреждением электронных денег, регулируемым Банком Литвы, а также FCA, и в ней работает растущая команда из более чем 100 человек в своих офисах в Вильнюсе, Лондоне, Варшаве и Киеве.
DiPocket - это B2B2C Fintech, предлагающий готовые решения для встроенных платежей с белой маркировкой, начиная от финансовых приложений для лояльности и привлечения клиентов до физических и виртуальных подарочных карт, карт для выплат (например, кредитов, экономики свободного заработка, льгот для сотрудников) и носимых устройств для безналичных мероприятий. DiPocket, основной член Mastercard и VISA, работает на всей территории ЕЭЗ с акцентом на Центральную Европу и предлагает токенизированные карты в большинстве европейских валют. Основанная в 2015 году, DiPocket является авторизованным учреждением электронных денег, регулируемым Банком Литвы, а также FCA, и в ней работает растущая команда из более чем 100 человек в своих офисах в Вильнюсе, Лондоне, Варшаве и Киеве.
информация о UAB „Dipocket“
4397 €
Средняя зарплата брутто
(2X higher than LT average)
33
Количество сотрудников
3-5 mln. €
Доход 2025 г.
Распределение сотрудников по заработной плате (до вычета налогов):
25% экономиидо
2918 €
25% экономии
2918-3774 €
25% экономии
3774-5414 €
25% экономииболее чем
5414 €