Специалист по противодействию отмыванию денег и управлению рисками
2500-3200 €/мес.
брутто
Данные калькулятора CVbankas.lt.
Полный рабочий день
Вильнюс
- Entain
Описание вакансии
Должностные обязанности:
Противодействие отмыванию денег (AML), соблюдение нормативных требований и предотвращение мошенничества:
Противодействие отмыванию денег (AML), соблюдение нормативных требований и предотвращение мошенничества:
- Проведение комплексных проверок Enhanced Due Diligence (EDD) по счетам высокого риска.
- Подготовка и подача отчетов о подозрительной деятельности (SAR) в Службу расследования финансовых преступлений и обеспечение соблюдения правил Управления по контролю за азартными играми (LPT).
- Проверка документации об источниках капитала (SoW) и источниках средств (SoF).
- Ведение точной документации по всем расследованиям, решениям и сообщениям в соответствии с местным законодательством о защите данных и противодействии отмыванию денег.
- Содействие в обновлении внутренних политик противодействия отмыванию денег и поддержание актуальности литовских правовых требований.
- Расследование и составление карт сетей многобанковских счетов.
- Выявление злоупотреблений, использования в рекламных целях и нерегулярных перемещений средств между казино и букмекерскими конторами или наоборот.
- Анализируйте использование стороннего программного обеспечения и потоков данных, чтобы быть в курсе новых тенденций в сфере получения преимущества.
Требования
Наши требования:
- Высшее образование в области финансов, экономики, права или другой смежной области.
- Опыт: Минимум 1-2 года опыта работы в сфере противодействия отмыванию денег, мошенничеству или управлению рисками.
- Знание нормативных требований: Отличное знание литовского законодательства в области противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма и руководящих принципов LPT (Lošimų priežiūros tarnyba).
- Аналитические навыки: Отличные навыки анализа данных с умением выявлять аномалии в финансовых транзакциях и учетных записях ставок.
- Языки: Свободное владение литовским и английским языками (письменным и устным).
- Техническая грамотность: Опыт работы с платформами для ставок, инструментами проверки KYC/AML и продвинутое владение Excel/Google Sheets.
Мы предлагаем:
- Прекрасную возможность принять участие в развитии компании, ориентированной на рост и инновации, и построить ее будущее.
- Динамичную работу в быстрорастущей международной компании с возможностями для личностного роста.
- Профессиональную команду с разнообразным международным опытом для совместной работы.
- Возможности для карьерного роста.
- Широкий пакет льгот: ежегодная премия за результаты работы компании, дополнительный выходной день в день рождения, выделенные выходные дни для поддержания физического и психического здоровья, дополнительные дни отпуска в зависимости от стажа работы, медицинское страхование, оздоровительные и тимбилдинговые мероприятия, выделенный бюджет на обучение и развитие, оплачиваемые онлайн-консультации с сертифицированными терапевтами и многое другое!
Предложения компании
Баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью
Возможность удаленной работы Дополнительный оплачиваемый отпускЗдоровье
Медицинская страховка Абонемент в спортзалЗарплата
2500-3200
€/мес.
брутто
Entain
Это ваша игра!
Мы — Entain NCE (Entain Северная и Центральная Европа) — часть Entain, одной из крупнейших в мире iGaming-компаний. Наша цель — стать мировым лидером в сфере ставок, игр и интерактивных развлечений. Мы достигнем этого, сосредоточившись на устойчивом развитии и росте, преобразуя наш сектор для наших игроков, для нас самих и на благо индустрии развлечений.
Бренды Entain творят историю с 1880-х годов. Обладая более чем 140 лицензиями в более чем 40 регионах, мы являемся частью глобальной семьи из более чем 25 культовых имен, таких как BetMGM, Bwin, Coral и Ladbrokes. В Entain работает около 30 000 человек.
Entain NCE — компания, которая создает развлечения, используя инновационное мышление, предлагая нашим клиентам ведущий в отрасли игровой контент во всех продуктовых вертикалях в сочетании с превосходным локализованным сервисом. Мы являемся одним из крупнейших операторов онлайн-гэмблинга в Северной и Центральной Европе и стремимся стать ведущей компанией в этой сфере. Мы фокусируемся на регулируемых или планируемых к регулированию рынках и продвигаем ответственную игру. Регулирование означает гарантию честной игры, защиту игроков и уплату местного налога на азартные игры. Entain NCE владеет группой лицензированных компаний в сфере онлайн-гэмблинга в нескольких европейских юрисдикциях, которые входят в портфель нашей компании. Мы управляем портфелем известных брендов, включая наши флагманские бренды: Optibet, Bwin, BetCity, Klondaika и Ninja Casino.
Сегодня Entain NCE — мультибрендовая компания в сфере онлайн-гэмблинга со штатом более 850 сотрудников, работающих в офисах в Риге (штаб-квартира), Таллинне, Вильнюсе, Амстердаме, на Мальте, в Берлине, Вене и Хельсинки. Мы гордимся тем, что являемся ведущим оператором онлайн-гэмблинга в странах Балтии и одним из самых быстрорастущих операторов в Северной и Центральной Европе.
Мы — Entain NCE (Entain Северная и Центральная Европа) — часть Entain, одной из крупнейших в мире iGaming-компаний. Наша цель — стать мировым лидером в сфере ставок, игр и интерактивных развлечений. Мы достигнем этого, сосредоточившись на устойчивом развитии и росте, преобразуя наш сектор для наших игроков, для нас самих и на благо индустрии развлечений.
Бренды Entain творят историю с 1880-х годов. Обладая более чем 140 лицензиями в более чем 40 регионах, мы являемся частью глобальной семьи из более чем 25 культовых имен, таких как BetMGM, Bwin, Coral и Ladbrokes. В Entain работает около 30 000 человек.
Entain NCE — компания, которая создает развлечения, используя инновационное мышление, предлагая нашим клиентам ведущий в отрасли игровой контент во всех продуктовых вертикалях в сочетании с превосходным локализованным сервисом. Мы являемся одним из крупнейших операторов онлайн-гэмблинга в Северной и Центральной Европе и стремимся стать ведущей компанией в этой сфере. Мы фокусируемся на регулируемых или планируемых к регулированию рынках и продвигаем ответственную игру. Регулирование означает гарантию честной игры, защиту игроков и уплату местного налога на азартные игры. Entain NCE владеет группой лицензированных компаний в сфере онлайн-гэмблинга в нескольких европейских юрисдикциях, которые входят в портфель нашей компании. Мы управляем портфелем известных брендов, включая наши флагманские бренды: Optibet, Bwin, BetCity, Klondaika и Ninja Casino.
Сегодня Entain NCE — мультибрендовая компания в сфере онлайн-гэмблинга со штатом более 850 сотрудников, работающих в офисах в Риге (штаб-квартира), Таллинне, Вильнюсе, Амстердаме, на Мальте, в Берлине, Вене и Хельсинки. Мы гордимся тем, что являемся ведущим оператором онлайн-гэмблинга в странах Балтии и одним из самых быстрорастущих операторов в Северной и Центральной Европе.
информация о Entain
6106 €
Средняя зарплата брутто
(2.5X higher than LT average)
25
Количество сотрудников
3-5 mln. €
Доход 2024 г.
Распределение сотрудников по заработной плате (до вычета налогов):
25% экономиидо
3271 €
25% экономии
3271-4111 €
25% экономии
4111-6787 €
25% экономииболее чем
6787 €