Специалист по ПОД
2000-3000 €/мес.
брутто
Данные калькулятора CVbankas.lt.
Полный рабочий день
Вильнюс
- BIGBANK AS filialas
Что вы будете делать
- Мониторинг активности клиентов посредством онлайн- и офлайн-мониторинга, включая оповещения, транзакции, профили клиентов и другую информацию, имеющую отношение к рискам.
- Проведение комплексной проверки клиентов, включая постоянные и расширенные проверки, усиленные проверки клиентов с повышенным риском и поддержку соответствующих процессов регистрации и мониторинга.
- Анализ профилей клиентов и транзакционного поведения для выявления необычной активности или потенциальных рисков, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма или санкциями.
- Анализ результатов проверки на наличие политически значимых лиц (PEP), санкций и негативной информации в СМИ, оценка потенциальных совпадений и документирование выводов в четкой и структурированной форме.
- Расследование системных оповещений и обеспечение своевременного реагирования, эскалации и разрешения проблем.
- Подготовка четких сводок по расследованиям, активности клиентов и выявленным рискам для принятия дальнейших решений.
- Оценка данных о клиентах, изменений в поведении и транзакционной активности для выявления индикаторов риска и поддержки соответствующих мер по снижению рисков.
- Профессиональное и клиентоориентированное общение с клиентами и внутренними заинтересованными сторонами для сбора необходимой информации и документации.
- Тесно сотрудничать с коллегами по всей организации для расследования выявленных случаев, обмена информацией и усиления мер по предотвращению мошенничества.
- Вносить вклад в постоянное совершенствование процессов, политик и вспомогательных инструментов мониторинга транзакций, предотвращения мошенничества и проверки благонадежности клиентов.
Что мы ищем
- Степень бакалавра или выше.
- 1–2 года опыта работы в сфере KYC, AML, CFT, мониторинга транзакций, предотвращения мошенничества или аналогичной области в финансовом учреждении.
- Хорошее понимание типологий рисков финансовых преступлений, мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма и санкций.
- Способность анализировать информацию, выявлять закономерности, замечать индикаторы риска и делать обоснованные выводы.
- Развитые аналитические способности, любознательность, навыки решения проблем и уверенность в самостоятельной работе.
- Внимание к деталям, высокие этические стандарты, ответственность и инициативный подход к работе.
- Позитивный настрой, готовность к обучению и способность адаптироваться к динамичной среде.
- Свободное владение литовским и английским языками.
Что мы предлагаем
- Фиксированная заработная плата от 2000 до 3000 евро брутто, в зависимости от ваших компетенций, навыков и опыта.
- Возможности профессионального и личностного развития в быстрорастущем международном банке.
- Высокий командный дух – в 2025 году сотрудники оценили его на 4,6 из 5!
- Работа в международной команде с замечательными коллегами (смотрите #lifeatbigbank и #bigbankwow в Instagram).
- Медицинское страхование после испытательного срока.
- Дополнительные дни отпуска.
- Возможность работы в гибридном режиме.
- Дополнительные льготы в соответствии с принципами системы вознаграждения Bigbank.
Зарплата
2000-3000
€/мес.
брутто
Место работы
BIGBANK AS filialas
В случае открытия банковских счетов количество активных клиентов не превышает 177 000, а количество активных клиентов составляет не более 600 долларов. Bankas Lietuvoje teikia kasdienės bankininkystės, busto, verslo, vartojimo paskolų, indėlių ir kitas paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims.
Посмотреть все объявления этой компании (7)
BIGBANK AS filialas информация
4441 €
Средняя зарплата брутто
(2X higher than LT average)
138
Количество сотрудников
1-2 mln. €
Доход 2019 г.
Распределение сотрудников по заработной плате (до вычета налогов):
25% экономиидо
2559 €
25% экономии
2559-3475 €
25% экономии
3475-5764 €
25% экономииболее чем
5764 €