Аналитик по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег

Аналитик по соблюдению требований в области противодействия отмыванию денег – Вильнюс, Литва

Хотите сыграть ключевую роль в борьбе с финансовыми преступлениями? Хотите присоединиться к глобально разнообразной организации, где наши уникальные достижения признаются и ценятся, позволяя каждому из нас процветать? Тогда присоединяйтесь к Western Union в качестве аналитика по соблюдению требований в области противодействия отмыванию денег.

Western Union поддерживает ваши стремления.

Работает в режиме постоянной готовности и с осознанием влияния задачи. Хорошо взаимодействует с представителями разных культур и подразделений для выполнения обязанностей, зависящих от внешней информации. Проводит комплексную проверку при приеме на работу, переаттестации и периодическом мониторинге пунктов обслуживания агентов Western Union в глобальном масштабе. Вносит вклад в разработку, внедрение и обеспечение соблюдения политик, процедур и программ, направленных на минимизацию потенциального риска отмывания денег в рамках установленных стратегий отдела.


Обязанности и задачи

• Активно участвует в командной работе и повседневной деятельности, включая ежедневные совещания, решение проблем, генерацию идей и встречи.
• Проводит комплексную проверку потенциальных и существующих агентов Western Union с использованием систем Western Union, а также проверяет записи из общедоступных и частных баз данных.
• Соблюдает все установленные политики и процедуры и обеспечивает соответствие рабочего процесса установленным соглашениям об уровне обслуживания (SLA).
• Рассматривает различные случаи и оповещения для утверждения/отклонения или эскалации на высшее руководство.
• Взаимодействует с командами в рамках организации по соблюдению требований AML, а также с другими бизнес-подразделениями.
• Оказывает помощь в обучении и наставничестве новых членов команды при необходимости. Проводит коллегиальные проверки для поддержки развития команды и поддержания высоких стандартов качества.
• Выполняет ключевые компоненты работы: качество, производительность и достижение ежедневных и ежемесячных организационных целей.

— Определяет потребности в эскалации и готовит отчеты по эскалации, используя заранее определенные критерии для создания соответствующего сводного отчета по эскалации, обеспечивая при этом соблюдение государственных нормативных актов и стандартов соответствия Western Union требованиям по борьбе с отмыванием денег, а также политики и процедур компании.

— Развивает и поддерживает глобальные знания о нормативных требованиях в сфере финансовых услуг, включая Закон о банковской тайне и другие правила по борьбе с отмыванием денег.

— Самостоятельно вносит рекомендации по улучшению процессов и повышению операционной эффективности.

Требования к должности

— Сильные аналитические способности и навыки решения проблем, умение исследовать проблемы и рекомендовать эффективные решения.

— Отличные навыки письменной и устной коммуникации, умение четко излагать сложную информацию.

— Высокое внимание к деталям и стремление к точности и качеству.

—
Продвинутый уровень владения Microsoft Excel, включая сводные таблицы, функции VLOOKUP/XLOOKUP, макросы, формулы, фильтрацию и анализ данных.

—
Уверенное владение Microsoft Word и PowerPoint для создания документов, отчетов и презентаций.

—
Уровень владения Power BI от среднего до продвинутого, с упором на анализ данных и выявление первопричин.

—
Рабочие знания Microsoft Access и концепций управления базами данных.

—
Требуется свободное владение английским языком, как письменным, так и устным.

—
Необходимо знание соответствующих систем мониторинга и отчетности.

—
Будет отвечать за выявление подозрительных транзакционных тенденций и ведение учета.

—
Необходимо обладать развитыми навыками межличностного общения и умением работать в команде.

—
Желателен опыт работы в сфере соблюдения нормативных требований, включая знание и понимание законов, правил, тенденций и передовых отраслевых практик в области борьбы с отмыванием денег (AML).

График работы

Гибридный график

Western Union ценит личное сотрудничество, решение проблем и генерацию идей, когда это возможно. Мы считаем, что это способствует формированию общих методов работы и поддерживает реализацию инициатив для наших клиентов. Предполагается работа в офисе не менее трех дней в неделю.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ

Преимущества

Вы также получите доступ к краткосрочным бонусам, различным вариантам медицинского страхования, страхованию от несчастных случаев и жизни, а также доступ к лучшим в своем классе платформам развития, и это лишь некоторые из них. Пожалуйста, ознакомьтесь с преимуществами, специфичными для вашего местоположения, ниже и обратите внимание, что ваш рекрутер может рассказать о дополнительных преимуществах, специфичных для данной должности, во время собеседования или при предложении работы.


В число льгот, предоставляемых в Литве, входят:

• Частное медицинское страхование (3 варианта)
• Страхование жизни и от несчастных случаев
• Дополнительные выходные дни
• Широкий выбор скидок и специальных предложений
• Бесплатные занятия в фитнес-центре
• Волонтерская деятельность
• Реферальная программа

Заработная плата

Ежемесячная базовая заработная плата составляет 2125–2833 евро. Этот диапазон представляет собой ожидаемый нижний и верхний предел заработной платы для данной должности. Также предусмотрена ежегодная переменная премия за достижение целевых показателей (которая может включать долгосрочные премии, если таковые предусмотрены), соответствующая индивидуальным и корпоративным результатам. Фактическая заработная плата будет варьироваться в зависимости от квалификации, навыков и компетенций кандидата.

Другие подробности

Мы стремимся уважать индивидуальность наших сотрудников и создавать чувство принадлежности. Наша цель — создать инклюзивную культуру, которая ценит уникальный опыт и взгляды наших глобальных команд, отражая при этом интересы сообществ, которым мы служим. Мы не допускаем дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, политической принадлежности, пола (включая беременность), сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, семейного положения или статуса ветерана. Компания предоставит необходимые условия для соискателей, в том числе для лиц с инвалидностью, в процессе отбора в соответствии с действующим законодательством.

#LI-NI1

#LI-Hybrid

#cvbankas

Этот период приема заявок является приблизительной оценкой времени, в течение которого данная вакансия будет открыта. В случае продления срока подачи заявок или заполнения вакансии, объявление будет оперативно обновлено.

2125-2833 €/мес. брутто