Следователь FIU

Следователь отдела финансовой разведки (FIU) – Вильнюс, Литва

Вас мотивирует перспектива работы в глобальной организации, занимающейся борьбой с отмыванием денег? Готовы ли вы сыграть важную роль в обеспечении доступа миллиардов людей и предприятий к безопасным и надежным финансовым услугам? Заинтересованы ли вы в работе в глобально многонациональной организации, где наши уникальные достижения признаются и ценятся, позволяя каждому из нас процветать? Тогда пришло время присоединиться к Western Union в качестве следователя отдела финансовой разведки (FIU).

Western Union поддерживает ваши стремления.

В этой роли вы будете ключевым членом отдела финансовой разведки (FIU) в глобальной организации по соблюдению нормативных требований Western Union. Отдел финансовой разведки отвечает за выявление, расследование и снижение рисков, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма, мошенничеством и другими финансовыми преступлениями. В качестве следователя отдела финансовой разведки вы будете анализировать сложную активность потребителей, выявленную с помощью систем мониторинга транзакций и внешних обращений, расследовать подозрительные закономерности и тенденции и определять соответствующие действия на основе оценки рисков. Вы будете отвечать за проведение расследований, документирование результатов, подготовку отчетов о подозрительной деятельности (SAR), проведение расширенных проверок благонадежности и поддержку усилий по выявлению возникающих рисков и типологий.

Успех в этой роли требует сильных аналитических и следственных навыков, здравого суждения, внимания к деталям и способности эффективно работать в глобальной среде с заинтересованными сторонами в различных юрисдикциях.

Обязанности

• Расследование в отношении потребителей с высоким риском и сложных дел о финансовых преступлениях.
• Анализ транзакционной активности и выявление подозрительных закономерностей, тенденций и потенциальных рисков.
• Проведение расследований с использованием внутренних систем, открытых источников и сторонних исследовательских инструментов.
• Подготовка четких и кратких отчетов о подозрительной деятельности (SAR) и сводных отчетов о расследованиях.
• Проведение расширенных проверок благонадежности потребителей и выработка рекомендаций по соответствующим действиям на основе оценки рисков.
• Сотрудничество с отделами комплаенса, управления рисками, операционной деятельности и другими заинтересованными сторонами для поддержки расследований и принятия решений.
• Мониторинг новых типов отмывания денег, финансирования терроризма и мошенничества.
• Вклад в подготовку отчетов команды, брифингов по разведывательной информации и инициатив по обмену знаниями.
• Поддержание точной документации по делам и обеспечение завершения расследований в соответствии с нормативными требованиями.

Требования к должности

• Предпочтительно степень бакалавра или эквивалентный соответствующий опыт.
• Опыт работы более 3 лет в сфере противодействия отмыванию денег, расследований финансовых преступлений, комплаенса, банковского дела, платежей, финтеха или смежных областях.
• Глубокое понимание правил противодействия отмыванию денег, расследований подозрительной деятельности и практики комплаенса на основе оценки рисков.
• Опыт проведения сложных расследований и оценки рисков финансовых преступлений.
• Высокие аналитические, исследовательские навыки и навыки решения проблем.

—
Продвинутые навыки работы с Microsoft Office, особенно с Excel.

— Отличные навыки письменной и устной коммуникации.

— Способность работать самостоятельно, управлять несколькими приоритетами и обращаться с конфиденциальной информацией с осторожностью.

— Опыт работы с инструментами для проведения расследований и исследований, такими как LexisNexis, World-Check или Factiva, является преимуществом.

— Знание индустрии денежных переводов и знание иностранных языков являются плюсом.

Варианты организации рабочего места

ГИБРИДНЫЙ

Western Union ценит личное сотрудничество, решение проблем и генерацию идей, когда это возможно. Мы считаем, что это способствует формированию общих методов работы и поддерживает реализацию инициатив для наших клиентов. Предполагается работа в офисе не менее трех дней в неделю.


ПРЕИМУЩЕСТВА И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ

Преимущества

Вы также получите доступ к краткосрочным бонусам, различным вариантам медицинского страхования, страхованию от несчастных случаев и жизни, а также доступу к лучшим в своем классе платформам для развития, и это лишь некоторые из них. Пожалуйста, ознакомьтесь с преимуществами, специфичными для вашего местоположения, ниже и обратите внимание, что ваш рекрутер может рассказать о дополнительных преимуществах, специфичных для вашей должности, во время собеседования или при предложении о работе.

Ваши преимущества, специфичные для Литвы, включают:

• Частное медицинское страхование (3 варианта)
• Страхование жизни и от несчастных случаев
• Дополнительные выходные дни
• Широкий выбор скидок и специальных предложений
• Бесплатные фитнес-услуги
• Волонтерская деятельность
• Реферальная программа

Заработная плата

Ежемесячная валовая базовая заработная плата составляет от 2562,5 до 3416 евро. Указанный диапазон представляет собой ожидаемый нижний и верхний предел заработной платы для данной должности. Эта должность также предусматривает ежегодную переменную целевую премию (которая может включать долгосрочные премии, если таковые предусмотрены), соответствующую индивидуальным и корпоративным показателям. Фактическая заработная плата будет варьироваться в зависимости от квалификации, навыков и компетенций кандидата.

Другие подробности

Мы стремимся уважать индивидуальность наших сотрудников и создавать чувство принадлежности. Наша цель — обеспечить инклюзивную культуру, которая ценит уникальный опыт и взгляды наших глобальных команд, отражая при этом сообщества, которым мы служим. Мы не дискриминируем по признакам расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, политической принадлежности, пола (включая беременность), сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, семейного положения или статуса ветерана. Компания предоставит необходимые условия для кандидатов, в том числе для лиц с инвалидностью, в процессе найма в соответствии с действующим законодательством.


#LI-NI1

#LI-Hybrid

#cvbankas

Указанное время приема заявок является приблизительной оценкой того, как долго будет открыта данная вакансия. В случае продления срока подачи заявок или заполнения вакансии, объявление будет оперативно обновлено.