Специалист по предотвращению мошенничества и соблюдению нормативных требований

Общение с клиентами для получения дополнительной информации и/или предоставления документов, проверка и оценка предоставленной информации и документов, внесение данных в системы;
самостоятельный сбор, оценка и регистрация документов и данных, необходимых для надлежащей текущей проверки и оценки деятельности клиентов;
проведение внутренних расследований деятельности клиентов, систематическое документирование, составление заключений и рекомендаций;
сообщение о подозрительных финансовых операциях/деятельности клиентов (STR/SAR) в местное подразделение финансовой разведки;
общение с правоохранительными органами и другими учреждениями;
выполнение других задач, порученных руководителем отдела или подразделения;
непрерывное профессиональное развитие в области предотвращения мошенничества, знания клиентов и соблюдения нормативных требований (участие в обязательном обучении и самообучении).

Опыт работы не менее 1 года в сфере расследования противодействия отмыванию денег и отчетности о финансовых преступлениях или аналогичной области;
опыт проведения расследований мошенничества, выявления схем и закономерностей, а также документирования результатов;
умение общаться с клиентами для получения, проверки и оценки информации и документации;
опыт работы с ODD (Outdoor Data), анализа активности клиентов и анализа транзакций;
сильные аналитические навыки, внимание к деталям и умение работать самостоятельно;
свободное владение литовским и английским языками, а также владение формальным письменным литовским и английским языками;
знание и практический опыт составления отчетов STR/SAR (Single Reporting/SAR) для местного подразделения финансовой разведки и других учреждений будет преимуществом.

2300-2650 €/мес. брутто

• Окончательная компенсация будет определяться на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата.