Руководитель отдела предотвращения финансовых преступлений

Полная занятость | Вильнюс, Литва | Работа в офисе | Начало работы как можно скорее | 6000–7000 евро брутто

В PAYMONT UAB мы ищем опытного руководителя отдела по борьбе с отмыванием денег (AML) с большим опытом работы с клиентами и отраслями высокого риска (обязательное требование), который возьмет на себя ответственность за нашу систему AML/CFT и предотвращения финансовых преступлений.

Нам нужен не просто человек, который поддерживает существующие политики. Нам нужен тот, кто сможет выявлять слабые места, оспаривать устоявшиеся процессы и внедрять практические улучшения.

Не менее важно, что мы считаем, что эффективная работа в сфере AML не сводится к автоматическому отказу в обслуживании каждого сложного или высокорискованного клиента. Речь идет о понимании рисков, их правильной оценке и поиске соответствующих нормативным требованиям способов управления ими, где это возможно.
Будучи небольшой регулируемой финтех-компанией, мы предлагаем практическую среду, где вы сможете оказать реальное влияние, тесно сотрудничать с руководством, отчитываться перед советом директоров и выступать в качестве ключевого сотрудника.


В ваши обязанности будет входить:

• Ответственность за систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) в PAYMONT, включая санкции, предотвращение мошенничества и внутренний контроль.
• Разработка и совершенствование процессов AML, охватывающих KYC, CDD/EDD, привлечение клиентов, текущий мониторинг и мониторинг транзакций.
• Рассмотрение сложных и высокорискованных клиентских случаев, оценка рисков и определение соответствующих мер по их смягчению.
• Поддержание политики, процедур, внутреннего контроля и общекорпоративных оценок рисков в области AML.
• Установление четких, основанных на рисках критериев принятия клиентов, с учетом требований законодательства и потребностей бизнеса.
• Контроль за расследованиями подозрительной деятельности и соответствующей отчетностью перед регулирующими органами.
• Совершенствование инструментов мониторинга AML, автоматизации и общей эффективности процессов.
• Подготовка отчетов по AML для руководства и совета директоров.
• Представление функции AML во время аудитов, проверок регулирующих органов и взаимодействия с Банком Литвы.
• Сотрудничество с другими отделами по новым продуктам, услугам и изменениям в законодательстве.

В PAYMONT у вас будет возможность формировать функцию противодействия отмыванию денег (AML), улучшать существующие процессы и системы, влиять на решения, основанные на оценке рисков, и работать напрямую с высшим руководством.

Практическая информация

• Место работы: PAYMONT UAB, Šeimyniškių g. 19B-701, Вильнюс, Литва
• Тип занятости: Полная занятость
• Заработная плата: 6000–7000 евро брутто в месяц, в зависимости от опыта
• Дата начала работы: Как можно скорее
• Форма работы: Работа в офисе в Вильнюсе. Удаленная работа не предлагается. Возможность работы из дома может быть обсуждена индивидуально после адаптации.
• Адаптация: Примерно 2–4 недели в Праге.
• Командировки: Примерно раз в месяц в Прагу на 3–5 дней.
• Языки: родной литовский и свободное владение английским

Узнайте больше о PAYMONT: www.paymont.eu/

Что мы ищем:

• Не менее 5 лет соответствующего опыта в сфере противодействия отмыванию денег (AML), соблюдения нормативных требований, предотвращения финансовых преступлений или управления рисками.
• Обязателен подтвержденный опыт работы с клиентами или отраслями с высоким уровнем риска (например, криптовалюты, онлайн-игры/азартные игры, индустрия развлечений для взрослых или аналогичные сектора).
• Обязателен опыт работы в сфере финансовых технологий, платежей, электронных платежей или других регулируемых финансовых учреждений.
• Глубокое понимание AML/CFT, санкций, KYC/CDD/EDD и риск-ориентированного подхода.
• Опыт разработки, внедрения или существенного улучшения процессов, политик и средств контроля AML.
• Способность оценивать сложные риски и принимать независимые, обоснованные и оправданные решения.
• Практический опыт работы с инструментами и системами мониторинга AML.
• Уверенность в общении с руководством, аудиторами и регулирующими органами.
• Обязательно знание литовского языка на уровне носителя и свободное владение английским языком.
• Готовность регулярно работать в нашем офисе в Вильнюсе.

Опыт работы с регуляторными проверками, автоматизацией противодействия отмыванию денег или наличие сертификатов, таких как CAMS, будут преимуществом.

Мы ищем человека, который понимает, что эффективное противодействие отмыванию денег требует как знаний в области регулирования, так и здравого делового суждения.

6000-7000 €/мес. брутто

Šeimyniškių g. 19B-701, LT-09233 Vilnius Рассчитайте время в пути до работы.