Специалист по проверке личности клиента (KYC) и текущей комплексной проверке (ODD).
2400-3000 €/мес.
брутто
Данные калькулятора CVbankas.lt.
Полный рабочий день
Вильнюс
- Maneuver LT, UAB
О нас
Genome — это полностью цифровая финансовая платформа, предоставляющая пользователям все, что они ожидают от традиционного банковского обслуживания, — быстрее, безопаснее и онлайн. Мы являемся литовским учреждением электронных денег, лицензированным Банком Литвы, обслуживающим как предприятия, так и частных лиц, в основном в странах ЕС и за его пределами.
Наша платформа предлагает широкий спектр услуг, включая выделенные счета IBAN, обработку платежей, обмен валюты, а также местные и международные переводы (SEPA и SWIFT). Клиенты могут управлять своими финансами через интеллектуальную, интуитивно понятную панель управления, доступную на компьютерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.
Компания Genome ищет специалиста по KYC и текущей комплексной проверке (Due Diligence Specialist)!
Наша платформа предлагает широкий спектр услуг, включая выделенные счета IBAN, обработку платежей, обмен валюты, а также местные и международные переводы (SEPA и SWIFT). Клиенты могут управлять своими финансами через интеллектуальную, интуитивно понятную панель управления, доступную на компьютерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.
Компания Genome ищет специалиста по KYC и текущей комплексной проверке (Due Diligence Specialist)!
Ключевые обязанности
- Периодически обновлять существующие профили клиентов, проводя тщательную проверку благонадежности (Ongoing Due Diligence, ODD) и расширенную проверку благонадежности (Ongoing Enhanced Due Diligence, OEDD).
- Оценивать, проверять и регистрировать обновленную информацию о клиентах, чтобы наши внутренние системы точно отражали последние данные о соблюдении нормативных требований.
- Анализировать транзакционную активность клиентов для выявления нарушений, тенденций или потенциальных рисков соблюдения нормативных требований.
- Проводить внутренние расследования деятельности клиентов, тщательно документируя свои выводы и составляя четкие заключения и рекомендации.
- Напрямую связываться с клиентами для запроса обновленной документации или оперативного решения вопросов, связанных с соблюдением нормативных требований.
- Поддерживать профессиональную коммуникацию с правоохранительными органами и другими официальными учреждениями, включая составление официальной нормативной переписки.
- Поддерживать внимательный, ориентированный на детали подход к своим ежедневным задачам, постоянно придерживаясь стандартов качества и достигая установленных целевых показателей KPI.
- Оказывать поддержку коллегам, предоставляя рекомендации и помощь новым членам команды по практике ODD, а также постоянно участвуя в программах обучения для повышения собственной квалификации в области противодействия отмыванию денег и соблюдения нормативных требований.
- Оказывайте помощь в выполнении специальных задач, порученных руководителем вашего отдела или подразделения, направленных на оптимизацию процесса ODD.
Навыки и опыт
- Вы обладаете как минимум 1 годом практического опыта в сфере противодействия отмыванию денег (AML), проверки личности клиента (KYC) или мониторинга транзакций.
- Вы закончили или в настоящее время получаете высшее образование.
- Вы обладаете хорошими знаниями законодательства в области AML и принципов соответствия требованиям.
- Вы свободно владеете литовским и английским языками (устно и письменно), способны без труда работать с официальными деловыми текстами и общаться с клиентами.
- Наличие сертификата ACAMS или эквивалентного отраслевого сертификата является большим преимуществом.
Предложения компании
- Мы предлагаем гибкий график работы (вы можете начинать свой день с 7:00 до 10:00 и заканчивать его по своему усмотрению).
- После успешного прохождения испытательного срока мы предоставляем 6 выходных дней в месяц для работы из дома, которые вы можете использовать по своему усмотрению в течение месяца.
- В нашем новом офисе в Вильнюсе вы можете начать свой день с перекуса и чашки свежесваренного кофе.
- Мы заботимся о здоровье наших сотрудников, поэтому предоставляем медицинскую страховку после успешного прохождения испытательного срока.
- Для поддержания вашего физического и психического здоровья мы частично компенсируем спортивные мероприятия (тренажерные залы, бассейны, клубы и т. д.) и сеансы терапии.
- Мы поддерживаем ваш карьерный рост и поощряем вас рассматривать открытые внутренние вакансии или рекомендовать хорошего кандидата и получать бонус за рекомендацию.
- В нашем офисе проводятся небольшие торжества (день рождения компании, другие памятные дни и тимбилдинг с вашей командой).
Зарплата
2400-3000
€/мес.
брутто
- Окончательная компенсация будет определяться на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата.
Место работы
Maneuver LT, UAB
Genome — это все, что нужно пользователям от традиционных банков, но безопаснее, быстрее и полностью онлайн.
Мы — литовское учреждение электронных денег, имеющее лицензию Банка Литвы.
Genome — это компания, ориентированная на B2B/B2C ЕС, которая предлагает открытие личных, деловых и торговых счетов, обработку платежей, обмен денег, внутренние, SEPA и SWIFT переводы, а также другие банковские операции полностью онлайн. Клиенты могут управлять всеми своими средствами и счетами в нашей интеллектуальной панели управления, которая находится в настольной версии или через приложение на Android и iOS.
Мы — литовское учреждение электронных денег, имеющее лицензию Банка Литвы.
Genome — это компания, ориентированная на B2B/B2C ЕС, которая предлагает открытие личных, деловых и торговых счетов, обработку платежей, обмен денег, внутренние, SEPA и SWIFT переводы, а также другие банковские операции полностью онлайн. Клиенты могут управлять всеми своими средствами и счетами в нашей интеллектуальной панели управления, которая находится в настольной версии или через приложение на Android и iOS.
информация о Maneuver LT, UAB
4448 €
Средняя зарплата брутто
(2X higher than LT average)
69
Количество сотрудников
10-20 mln. €
Доход 2025 г.
Распределение сотрудников по заработной плате (до вычета налогов):
25% экономиидо
2602 €
25% экономии
2602-3316 €
25% экономии
3316-5220 €
25% экономииболее чем
5220 €