Аналитик KYC/CDD и менеджер по работе с клиентами.

Компания BlueMonks работает на стыке законодательства, управления рисками и стратегии. Мы поддерживаем ведущие финансовые учреждения, управляющие недвижимостью, инвестиционные фонды и государственные организации в решении сложных вопросов, связанных с процедурами KYC/KYB, AML и FEC.

В качестве аналитика среднего уровня по KYC/CDD вы работаете над сложными задачами и оказываете непосредственное влияние на целостность организаций. Вы сочетаете аналитические способности с профессиональным суждением и умеете четко обосновывать риски.

В BlueMonks соответствие требованиям — это не просто формальность, а профессия. Мы верим в качество, а не в количество, в ответственность, а не в иерархию, и в профессионалов, которые берут на себя ответственность за свои дела. Вы работаете в среде, где важна суть, где есть возможности для роста и где ваш опыт оказывает ощутимое влияние.

Хотите работать в высокоэффективной среде, ориентированной на соответствие требованиям, где ваши знания в данной области действительно ценятся?

Что вы будете делать?

В качестве аналитика среднего уровня по KYC/CDD в BlueMonks вы будете отвечать за самостоятельное проведение комплексной проверки клиентов, как частных, так и корпоративных. Вы будете работать с делами различной сложности, от обычного принятия клиента до углубленной расширенной комплексной проверки.

Вы будете анализировать сложные юридические и организационные структуры, включая холдинги, международные структуры, фонды и многоуровневые структуры бенефициарных владельцев. Вы будете тщательно составлять карты взаимоотношений собственности и контроля и преобразовывать их в четкую оценку рисков.

Вы будете готовить четкие, структурированные и юридически обоснованные анализы рисков, в которых ваши выводы, рассуждения и заключения логически вытекают друг из друга. При этом вы будете учитывать местное законодательство, внутренние нормативные рамки и соответствующие руководящие принципы. Вы будете уметь документировать сложные вопросы понятным и проверяемым образом.

Вы также будете выявлять риски нарушения добросовестности, необычные закономерности или потенциальные тревожные сигналы. При необходимости вы будете тщательно передавать их сотрудникам по вопросам соответствия или риск-менеджерам и активно участвовать в принятии решений о принятии или продолжении сотрудничества с клиентом.


Наконец, вы выступаете в качестве эксперта-консультанта для специалистов по соблюдению нормативных требований, риск-менеджеров и других заинтересованных сторон. Вы профессионально общаетесь, задаете критические вопросы и умеете четко обосновывать свои выводы.

Что вы в идеале должны иметь?

• 2-5 лет опыта работы в сфере KYC/KYB/CDD или AML
• Опыт работы со сложными структурами (холдинги, фонды, международные организации)
• Знание AMLD и соответствующих законов и нормативных актов
• Сильные аналитические способности и отличные навыки письменной речи на литовском и английском языках
• Профессиональное суждение и осведомленность о рисках
• Проактивный, самостоятельный подход к работе

> Работа над сложными проектами в области соответствия требованиям
> Ответственность и доверие к вашей роли
> Возможности карьерного роста до уровня старшего специалиста, специалиста по контролю качества или консультанта
> Бюджет на обучение и развитие
> Конкурентоспособная заработная плата и льготы
> Профессиональная, международная, амбициозная и дружелюбная рабочая среда

2200-3000 €/мес. брутто