OP Corporate Bank - Младший специалист по борьбе с финансовыми преступлениями (AFC) / Специалист по борьбе с финансовыми преступлениями

Клиент MPS Baltic – OP Corporate Bank – входит в состав OP Pohjola, ведущей финансовой группы Финляндии. OP Corporate Bank работает в Литве уже 13 лет и является одним из крупнейших финансовых учреждений страны. Его кредитный и лизинговый портфель в Литве составляет 1,7 млрд евро. Банк предоставляет услуги корпоративным клиентам, ориентируясь на крупные компании.

В настоящее время мы ищем младшего специалиста по борьбе с финансовыми преступлениями (AFC Specialist/AFC Specialist) для работы в высокопрофессиональной команде в Вильнюсе.

В этой должности вы будете частью команды OP Baltic Banking по борьбе с финансовыми преступлениями, которая представляет собой первую линию защиты. Команда AFC отвечает как за оперативную деятельность, так и за разработку мер по защите бизнеса от рисков финансовых преступлений.

✔ Работает совместно с другими сотрудниками команды Baltic AFC, поддерживая бизнес и участвуя в мероприятиях по развитию.
✔ Обрабатывает оповещения о проверке на соответствие санкциям.
✔ Обрабатывает приостановленные платежи.
✔ Проводит высококачественные проверки расширенной комплексной проверки (EDD) и анализ клиентов (включая проверки CDD, OEDD и PEP).
✔ Отслеживает платежи клиентов с высоким риском, анализирует действия, модели и поведение клиентов.
✔ Несет ответственность за процесс адаптации клиентов с точки зрения противодействия отмыванию денег (AML). Составляет анализ рисков клиентов, служебную записку об адаптации, оценивает возможные риски отмывания денег/финансирования терроризма и проводит ручную классификацию рисков клиентов.
✔ Участвует в улучшении внутренних процессов, связанных с AML и KYC.
✔ Сотрудничает с организациями OP Group AFC и организациями по соблюдению требований AML.
✔ Заменяет специалиста по KYC при необходимости.

✔ Понимание вопросов противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма, мошенничеству и незаконному обороту финансовых средств, а также умение применять эти знания на практике при анализе клиентов и их бизнеса.
✔ Понимание банковской отрасли, особенно в области управления ликвидностью.
✔ Опыт работы в банковской сфере/сфере управления денежными средствами.
✔ Высшее образование, позволяющее выполнять вышеуказанные задачи.
✔ Отличное владение литовским и английским языками, как письменным, так и устным.
✔ Высокие аналитические способности, умение расставлять приоритеты и работать под давлением.
✔ Отличные навыки работы в команде и коммуникации.

✔ Личностный и профессиональный рост в современной скандинавской корпоративной культуре
✔ Энергичная и динамичная команда, где сотрудники поддерживают друг друга в изучении нового и достижении целей
✔ Конкурентоспособная заработная плата от 3000 до 3600 евро брутто (заработная плата зависит от уровня опыта и квалификации)
✔ Временная должность до конца 2026 года

Если вы считаете, что ваши навыки и опыт соответствуют вышеизложенному, мы будем рады получить вашу заявку не позднее 14 мая.

3000-3600 €/мес. брутто
Заработная плата зависит от уровня опыта и квалификации.