Старший специалист по противодействию отмыванию денег и проверке личности клиента (AML/KYC).

NomuPay

NomuPay — быстрорастущая глобальная платежная компания, помогающая предприятиям принимать платежи, переводить деньги и масштабироваться на международном уровне через единую платформу.
Работая в различных регулируемых юрисдикциях, мы предоставляем услуги эквайринга, альтернативных способов оплаты, регистрации продавцов и платежной инфраструктуры для продавцов по всему миру. Наша миссия — упростить глобальную торговлю, сохраняя при этом высочайшие стандарты соответствия, операционного совершенства и управления рисками.
По мере роста нашего бизнеса мы ищем опытного старшего специалиста по AML/KYC для работы в нашей команде по соблюдению нормативных требований, который будет играть ключевую роль в регистрации и мониторинге продавцов с высоким риском, работающих в различных отраслях и регионах.


𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐥𝐞

Мы ищем высококвалифицированного и самостоятельного специалиста по соблюдению нормативных требований, способного оценивать сложные структуры торговых предприятий, проводить расширенную комплексную проверку, оспаривать предположения и давать рекомендации, основанные на оценке рисков, в быстро меняющейся среде эквайринга и платежей.
Основное внимание в этой роли будет уделено регистрации торговых предприятий, периодическим проверкам, расширенной комплексной проверке (EDD), постоянному мониторингу и соблюдению нормативных требований в отношении предприятий с высоким уровнем риска и бизнес-моделей эквайринга.

• Более 3 лет опыта работы в сфере AML/KYC, соблюдения нормативных требований или борьбы с финансовыми преступлениями в финтех-компаниях, платежных системах, банковском секторе, EMI или эквайринговых компаниях.
• Глубокое понимание правил AML/CTF и подходов, основанных на оценке рисков.
• Опыт проведения расширенной комплексной проверки (Enhanced Due Diligence) в отношении клиентов или продавцов с высоким уровнем риска.
• Опыт анализа сложных корпоративных структур и цепочек владения бенефициарными владельцами.
• Отличные навыки письменной и устной коммуникации на английском языке.
• Способность работать самостоятельно и давать рекомендации, основанные на оценке рисков.
• Отличные аналитические и следственные навыки.
• Высокое внимание к деталям и стандартам документации.

Высокий уровень квалификации

• Опыт работы в сфере эквайринга или регистрации продавцов.
• Опыт работы с категориями продавцов с высоким уровнем риска.
• Опыт работы с платежными учреждениями, компаниями по обработке платежей, компаниями по эквайрингу карт или поставщиками услуг APM.
• Опыт поддержки проверок или аудитов со стороны регулирующих органов.
• Знание требований по соблюдению санкций и мониторингу транзакций.
• Сертификация CAMS, ICA или аналогичная профессиональная сертификация.

• Диапазон заработной платы: 3500–5000 евро брутто в месяц, в зависимости от опыта и квалификации.
• Возможность работать в быстрорастущей международной финтех-компании.
• Опыт работы со сложными сценариями эквайринга, платежей и рисков, связанных с противодействием отмыванию денег (AML).
• Непосредственное участие в проектах по трансформации регулирования, адаптации и соблюдения нормативных требований.
• Высокий уровень ответственности и самостоятельности.
• Гибридный формат работы.
• Поддержка в профессиональном развитии и сертификации.
• Работа в международной команде и возможности для карьерного роста.

Если вам нравится решать сложные задачи в области соблюдения нормативных требований, работать с портфелями высокорискованных продавцов и помогать создавать масштабируемые системы соответствия в быстрорастущем платежном бизнесе, мы будем рады получить от вас отклик.

3500-5000 €/мес. брутто

Saulėtekio al. 15-1 Vilnius Рассчитайте время в пути до работы.