Старший специалист по обеспечению соответствия AML («Знай своего клиента»)

Старший специалист по соблюдению требований AML («Знай своего клиента») – Вильнюс, Литва

Вы хотите сыграть важную роль в борьбе с финансовыми преступлениями? Как насчет того, чтобы применить свои навыки в развивающемся бизнесе, который стремится сделать финансовые услуги доступными для людей во всем мире? Заинтересованы ли вы в присоединении к всемирно разнообразной организации, где наш уникальный вклад признается и отмечается, позволяя каждому из нас процветать? Затем присоединяйтесь к Western Union в качестве старшего специалиста по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AML).



Western Union поможет вам в ваших поисках.

На этой должности вы будете работать в команде «Знай своего клиента» (KYC) организации Global Operations. В качестве старшего специалиста вы будете играть ключевую роль в расследовании дел клиентов, требующих усиленной комплексной проверки. Это включает в себя анализ и понимание поведения клиентов, их отношений с контрагентами, экономического профиля, а также выявление и разрешение любой потенциально подозрительной деятельности.

Эта должность соответствует стандартному графику работы с понедельника по пятницу.



Ролевые обязанности

• Следуйте предписывающим рекомендациям и процедурам компании, касающимся расширенной проверки клиентов.
• Проводить углубленный анализ деятельности клиентов, которые проходят усиленную комплексную проверку.
• Расследовать и изучить оповещенную активность с использованием систем Western Union, общедоступных и закрытых баз данных и записей, а также сформировать дальнейшие действия для клиента, которые могут включать одобрение, запрет, запрос на интервью, запрос дополнительной информации и/или документов, если необходимо.
• Сформулируйте разумное объяснение помеченных действий с учетом соответствующих факторов, таких как экономический профиль клиента, отношения со связанными контрагентами и цель денежных переводов.
• Принимайте независимые решения по делу на основе политик и процедур компании. Четко документируйте выводы и обоснование решений, принятых по каждому делу. Передавайте конкретные дела заинтересованным сторонам Western Union или другим следственным группам, если это применимо.
• Активно вносите свой вклад в базу знаний команды, делясь идеями и опытом.
• Поддерживайте команду по обеспечению соответствия AML, чтобы обеспечить соблюдение требований соответствия.

Требования к ролям

• Опыт работы от 2 лет в любой из следующих областей: Закон о банковской тайне, соблюдение требований AML, общее соблюдение требований и/или соблюдение требований, основанных на рисках. Предпочтительна степень бакалавра в области финансов, экономики или смежных дисциплин.
• Хорошее знание рисков, типологий и тревожных сигналов ПОД, а также опыт проведения исследований в общедоступных базах данных.
• Способность выявлять риски, связанные с соблюдением требований, и при необходимости повышать их уровень.
• Умение проводить интервью с клиентами при необходимости.
• Продемонстрированные аналитические, исследовательские навыки, навыки решения проблем с высоким вниманием к деталям.
• Знание MS Office, особенно уверенные навыки работы с MS Excel.
• Свободное владение английским языком, сильные письменные и устные коммуникативные навыки. Другие языки будут рассматриваться как плюс.
• Опыт принятия независимых решений, связанных с работой, в сочетании с высоким уровнем автономии.
• Командный игрок с сильными навыками сотрудничества.

Мы делаем финансовые услуги доступными для людей во всем мире. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, что будет дальше.
Western Union имеет все шансы стать самой доступной компанией финансовых услуг в мире, меняя жизни и сообщества. Мы — разносторонняя и увлеченно ориентированная на клиента команда, состоящая из более чем 8000 сотрудников, обслуживающих 200 стран и территорий, охватывающих клиентов и получателей по всему миру. Мы не просто перемещаем деньги, мы разрабатываем простые в использовании продукты и услуги для нашей цифровой и физической финансовой экосистемы, которые помогают нашим клиентам двигаться вперед.



Так же, как мы помогаем нашим клиентам по всему миру процветать, мы поддерживаем наших сотрудников в достижении их профессиональных устремлений. У вас будет масса возможностей освоить новые навыки и построить карьеру, а также получить отличный компенсационный пакет. Если вы готовы помочь создать будущее финансовых услуг, пришло время Western Union. Узнайте больше о нашей цели и людях на careers.westernunion.com/.



[б]Зарплата[/б]
Ежемесячный диапазон базовой зарплаты составляет 1708–3008 евро. Этот диапазон представляет собой ожидаемый нижний и верхний предел заработной платы для этой должности. Эта должность также имеет право на получение ежегодного бонуса, который соответствует результатам работы отдельных сотрудников и компании. Фактическая заработная плата будет варьироваться в зависимости от квалификации, навыков и компетенций кандидата.



Преимущества
У вас также будет доступ к краткосрочным стимулам, многочисленным вариантам медицинского страхования, страхованию от несчастных случаев и жизни, а также доступ к лучшим в своем классе платформам развития, и это лишь некоторые из них (careers.westernunion.com/global-benefits /). Ознакомьтесь с приведенными ниже преимуществами, специфичными для вашего местоположения, и обратите внимание, что ваш рекрутер может поделиться дополнительными преимуществами для конкретной должности во время вашего собеседования или при предложении о работе.



Ваши особые преимущества в Литве включают в себя:

• Частное медицинское страхование (3 варианта)
• Страхование жизни и несчастных случаев
• Дополнительные выходные
• Широкий выбор скидок и специальных предложений
• Волонтерская деятельность
• Реферальная программа
• Поддержка друзей по переезду по запросу

Western Union ценит личное сотрудничество, обучение и выработку идей, когда это возможно. Мы считаем, что это создает ценность за счет общих методов работы и способствует достижению целей предприятия, что в конечном итоге поможет нам достичь наших стратегических целей. Общаясь лицом к лицу, мы можем лучше учиться у наших коллег, вместе решать проблемы и внедрять инновации.



Наша гибридная модель работы относит каждую роль к одной из трех категорий. Western Union определил категорию этой роли как гибридную. Это определяется как гибкий график работы, который позволяет сотрудникам распределять свое время между работой на дому и работой в офисе. Предполагается работать в офисе минимум три дня в неделю.



Мы увлечены разнообразием. Наше обязательство — обеспечить инклюзивную культуру, которая подчеркивает уникальный опыт и перспективы наших глобальных команд, отражая при этом сообщества, которым мы служим. Мы не проводим дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, политической принадлежности, пола (включая беременность), сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, семейного положения или статуса ветерана. Компания предоставит жилье претендентам, в том числе людям с ограниченными возможностями, во время процесса найма в соответствии с действующим законодательством.

#LI-GV2 #LI-Hybrid #cvbankas

#FIN_RX #BANK_RX





Предполагаемая дата окончания публикации вакансии:
25.05.2024
Это окно приложения представляет собой добросовестную оценку времени, в течение которого это сообщение будет оставаться открытым. Эта публикация будет незамедлительно обновлена, если срок будет продлен или должность будет заполнена.