Специалист по соблюдению требований AML («Знай своего клиента»)

Специалист по соблюдению требований AML (Знай своего клиента) – Вильнюс, Литва

Хотите внести значимый вклад в борьбу с финансовыми преступлениями? Как насчет того, чтобы применить свои навыки в развивающейся компании, стремящейся сделать финансовые услуги доступными для людей во всем мире? Вас интересует работа в глобально многонациональной организации, где наши уникальные достижения признаются и ценятся, позволяя каждому из нас процветать? Тогда присоединяйтесь к Western Union в качестве специалиста по соблюдению требований AML.

Western Union поддерживает ваши стремления.

В этой роли вы будете работать в команде «Знай своего клиента» (KYC) глобального операционного подразделения. В качестве специалиста вы будете играть ключевую роль в расследовании случаев с клиентами, требующих усиленной проверки. Это включает в себя анализ и понимание поведения клиента, его отношений с контрагентами, экономического профиля, а также выявление и разрешение любой потенциально подозрительной деятельности.


Обязанности

• Следовать установленным правилам и процедурам компании в отношении расширенных проверок благонадежности клиентов.
• Проводить углубленный анализ действий клиентов, подвергающихся расширенной проверке благонадежности.
• Проводить расследование и изучение выявленной активности с использованием систем Western Union, общедоступных и закрытых баз данных и записей, а также принимать дальнейшие решения в отношении клиента, которые могут включать одобрение, запрет, запрос на интервью, запрос дополнительной информации и/или документов, если это необходимо.
• Формулировать разумное объяснение выявленной активности, учитывая соответствующие факторы, такие как экономический профиль клиента, отношения с соответствующими контрагентами и цель денежных переводов.
• Принимать самостоятельные решения по делам на основе политики и процедур компании. Четко документировать результаты и обоснование принятых решений по каждому делу. Передавать конкретные дела заинтересованным сторонам Western Union или другим следственным группам, если это применимо.
• Активно вносить вклад в базу знаний команды, делясь своими знаниями и опытом.
• Поддержка команды по соблюдению требований AML для обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Требования к должности

• Опыт работы от 1 года в любой из следующих областей: Закон о банковской тайне, соблюдение требований AML, общее и/или рисковое соответствие. Предпочтительно наличие степени бакалавра в области финансов, экономики или смежных дисциплин.
• Хорошее знание рисков AML, типологий и «красных флагов», а также опыт проведения исследований в общедоступных базах данных.
• Опыт работы с процедурами KYC обязателен.
• Способность выявлять риски соответствия и сообщать о них при необходимости.
• Умение проводить опрос клиентов при необходимости.
• Демонстрируемые аналитические, исследовательские навыки, навыки решения проблем с высокой внимательностью к деталям.
• Уверенное владение MS Office, особенно MS Excel.
• Свободное владение английским языком, отличные навыки письменной и устной коммуникации.

— Опыт принятия самостоятельных решений, связанных с работой, с высокой степенью самостоятельности.

— Командный игрок с развитыми навыками сотрудничества.

График работы

Гибридный график

Western Union ценит личное сотрудничество, решение проблем и генерацию идей, когда это возможно. Мы считаем, что это способствует формированию общих методов работы и поддерживает реализацию инициатив для наших клиентов. Предполагается работа в офисе минимум три дня в неделю.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ

Преимущества

Вы также получите доступ к краткосрочным бонусам, различным вариантам медицинского страхования, страхованию от несчастных случаев и жизни, а также доступ к лучшим в своем классе платформам развития, и это лишь некоторые из них. Пожалуйста, ознакомьтесь с преимуществами, специфичными для вашего местоположения, ниже и обратите внимание, что ваш рекрутер может рассказать о дополнительных преимуществах, специфичных для данной должности, во время собеседования или при предложении работы.


В число льгот, предоставляемых в Литве, входят:

• Частное медицинское страхование (3 варианта)
• Страхование жизни и от несчастных случаев
• Дополнительные выходные дни
• Широкий выбор скидок и специальных предложений
• Бесплатные занятия в фитнес-центре
• Волонтерская деятельность
• Реферальная программа

Заработная плата

Ежемесячная базовая заработная плата составляет 1531–2041 евро. Этот диапазон представляет собой ожидаемый нижний и верхний предел заработной платы для данной должности. Фактическая заработная плата будет варьироваться в зависимости от квалификации, навыков и компетенций кандидата.

Другие подробности

Мы стремимся уважать индивидуальность наших сотрудников и создавать чувство принадлежности. Наша цель — обеспечить инклюзивную культуру, которая ценит уникальный опыт и взгляды наших глобальных команд, отражая при этом сообщества, которым мы служим. Мы не допускаем дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, политической принадлежности, пола (включая беременность), сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, семейного положения или статуса ветерана. Компания предоставит необходимые условия для соискателей, в том числе для лиц с инвалидностью, в процессе отбора в соответствии с действующим законодательством.

#cvbankas

Данный период приема заявок является приблизительной оценкой времени, в течение которого данная вакансия будет открыта. В случае продления срока подачи заявок или заполнения вакансии, объявление будет оперативно обновлено.

1531-2041 €/мес. брутто