Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями

В качестве руководителя вы будете использовать свой опыт и продолжать профессиональное развитие, осуществляя надзор, давая указания и предоставляя обратную связь команде, занимающейся расследованиями финансовых преступлений. Эти проверки будут охватывать требования Закона о банковской тайне («BSA») / противодействия отмыванию денег («AML») и соблюдения санкций, включая, помимо прочего, усиленную проверку благонадежности, проверку на соответствие санкциям и проверку политически значимых лиц, мониторинг транзакций и отчетность о подозрительной деятельности.

Вы будете следовать четко определенному карьерному пути и продолжать углублять свои специализированные отраслевые знания и навыки. По мере развития навыков управления проектами и лидерских качеств у вас появится возможность перейти на следующий уровень.

Guidehouse — ведущий мировой поставщик консалтинговых услуг для государственного сектора и коммерческих рынков с широкими возможностями в области управления, технологий и консультирования по рискам. Объединив наш опыт в государственном и частном секторах, мы помогаем клиентам решать их самые сложные проблемы и справляться со значительным нормативным давлением, уделяя особое внимание трансформационным изменениям, устойчивости бизнеса и инновациям, основанным на технологиях. Предоставляя широкий спектр консультационных, аутсорсинговых и цифровых услуг, мы создаем масштабируемые инновационные решения, которые помогают нашим клиентам преодолеть сложности и подготовить их к будущему росту и успеху. В компании работают более 16 000 специалистов в более чем 55 точках по всему миру. Guidehouse возглавляют опытные профессионалы с проверенным и разнообразным опытом в традиционных и новых технологиях, рынках и вопросах, определяющих повестку дня, движущих национальную и глобальную экономику. Для получения дополнительной информации посетите сайтguidehouse.com.

3200-4200 €/мес. брутто